WISTIL - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WISTIL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe. Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r. : UCHWAŁA NR 1 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Irenę Święcicką. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji ,
z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 2 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i
rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012, d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2012 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., c) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2012 roku, e)
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 8. Zmiany w Statucie Spółki. 9. Zamknięcie obrad Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 3 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : Par. 1. Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 4 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej. Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. Jarosław Wilner Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniku głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 5 /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 , na które składa się : 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą : 74 099 872,43 zł. ( słownie : siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze), 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości : 3 192 260,31 zł. ( słownie: trzy miliony sto
dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 3 192 260,31 zł. ( słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy), 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 242 531,86 zł. ( dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) 6. dodatkowe informacje i objaśnienia Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy
? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 6 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1 Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 7 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w
Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie : pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012. Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Stratę netto Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 3 192 260,31 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 8 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL"
Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2012 . Działając w oparciu o art. 395 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2012 , na które składa się : 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 209 185 tys. zł. , 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 13 111 tys. zł. , 3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 046 tys. zł., 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu gotówki w kwocie 592 tys. zł. 5) dodatkowe informacje i objaśnienia 6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTL" za rok obrotowy 2012. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 9 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c
h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 1.01.do 31.12.2012 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 10 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w l a , c o na s t ę p u j e : Par. 1. Udziela
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01. do 31.12.2012 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 11 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z
wykonania obowiązków w 2012 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 12 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady
Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 13 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Gręda. Par.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 14 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 15 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01. do 15.02.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Pani Justynie Przyjemska. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki
głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 16 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 06.03. do 21.06.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Łukaszowi Ścigała. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 17 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 06.03. do 31.12.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Marcinowi Hausman. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji
, z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 18 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 21.06. do 31.12.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z
których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR 19 /2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie : zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany : Par. 1. Dotychczasowemu § 6 Statutu Spółki nadać nowe, następujące brzmienie: "§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. PKD 64.20 ? Działalność holdingów finansowych. 2. PKD 70.10 ? Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 3. PKD 64.92 ? Pozostałe formy udzielania kredytów. 4. PKD 64.99 ? Pozostała finansowa
działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 5. PKD 68.10 ? Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 6. PKD 68.20 ? Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 7. PKD 77.40 ? Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. 8. PKD 62.0 ? Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana. 9. PKD 63.1 ? Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ; działalność portali internetowych. 10. PKD 95.1 ? Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego. 11. PKD 46.41 ? Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. 12. PKD 47.51 ? Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 13. PKD 49.41 ? Transport drogowy towarów. 14. PKD 47.91 ? Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 15. PKD 47.82 ? Sprzedaż
detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach." Par. 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z par. 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutowych. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 % Łączna liczba ważnych głosów 567346. w tym : Liczba głosów "za" 567346. Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Zgłoszone sprzeciwy ? 0. Przewodniczący ZWZA | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | WISTIL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WISTIL | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-800 | | Kalisz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Majkowska | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 062 7686259 | | 062 7686340 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@wistil.pl | | www.wistil.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6180041735 | | 250024679 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ