YAWAL S.A. - Opinia Zarządu Yawal S.A. dotycząca punktu porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 21....

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | YAWAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Opinia Zarządu Yawal S.A. dotycząca punktu porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 21.06.2012 r., zawierającego podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Mając na uwadze zwołane na dzień 21 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą w Herbach (dalej Spółka) z porządkiem obrad zawierającym m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki na zasadzie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. I. INTERES SPÓŁKI. Pozyskanie nowych środków finansowych z podwyższenia kapitału zakładowego jest niezbędne dla umożliwienia dalszego dynamicznego rozwoju Spółki i pozyskania nowych rynków zbytu. Jednocześnie mając na uwadze, iż zdaniem Zarządu Spółki przeprowadzenie emisji publicznej skierowanej do wszystkich akcjonariuszy nie spotka się z zainteresowaniem rynku i tym samym Spółka nie zostanie dokapitalizowana. Mając powyższe na uwadze, Zarząd proponuje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
subskrypcji prywatnej, która gwarantuje szybsze przeprowadzenie procesu inwestycyjnego Spółki. W opinii Zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru jest w chwili obecnej najkorzystniejszym i najtańszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę. Nie wymaga ona bowiem kosztownego i długotrwałego procesu przygotowania i zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisje Nadzoru Finansowego, a także jest zgodna ze strategią rozwoju Spółki. Reasumując, w opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione i leży w jak najlepszym interesie Spółki oraz jej dotychczasowych akcjonariuszy. Tym samym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru akcji serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. II. SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w wyniku negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Przyznanie takiego uprawnienia jest uzasadnione
koniecznością jak najlepszego dostosowania ceny emisyjnej do bieżącej sytuacji na rynkach finansowych w wybranej przez Zarząd Spółki optymalnej dacie emisji. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w interesie Spółki leży, by posiadała ona swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii G celem uzyskania najkorzystniejszych dla Spółki warunków i zapewnienia powodzenia przedmiotowej emisji akcji. Jednocześnie Zarząd informuje, iż decyzją Walnego Zgromadzenia cena emisyjna może zostać ustalona w inny sposób. ZARZĄD YAWAL S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | YAWAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-284 | | Herby | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Lublinicka | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 3528800 | | 034 3574142 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | yawal@yawal.com | | www.yawal.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 573-010-60-96 | | 150260970 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ