ABW ws. zatrzymania grupy zajmującej się obrotem stalą walcową i prętami zbrojeniowymi (komunikat)

27.09. Warszawa - Zespół Prasowy ABW informuje:

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, zatrzymali 13 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem stalą walcowaną i prętami zbrojeniowymi. Celem tej grupy było popełnianie przestępstw skarbowych oraz "pranie brudnych pieniędzy".

Członkowie przestępczej grupy, od sierpnia 2011 r., działali m.in. w Szczecinie, Poznaniu oraz poza granicami kraju - w Czechach. W dniach 24-25 września 2013 r. funkcjonariusze ABW przeprowadzili 24 przeszukania na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego zatrzymując jednocześnie 13 podejrzanych.

Funkcjonariusze Agencji realizowali te czynności z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie i z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. W śledztwie ustalono, że rzeczywistemu obrotowi towarem towarzyszyło wytwarzanie fałszywych faktur i przelewanie uzyskanych pieniędzy na różne rachunki bankowe. Sprawcy zarejestrowali w tym celu na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm - tzw. "słupów", których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.

Podejrzani legalizowali "brudne pieniądze" będące korzyścią z popełnienia przestępstw karno-skarbowych przelewając je na kolejne konta bankowe. Wobec 4 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Natomiast wobec pozostałych - dozory Policji i poręczenia majątkowe. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia szeregu przestępstw skarbowych i prania "brudnych pieniędzy". Przestępcza działalność naraziła Skarb Państwa na straty co najmniej 10 mln zł.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Śledztwo ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ ksi/