ABW ws. zatrzymania osób dokonujących fałszerstw faktur VAT (komunikat)

16.10. Warszawa - ABW informuje:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wykonując czynności w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, zatrzymała kolejne dwie osoby z branży budowlanej dokonujące fałszerstw przy wystawianiu i sprzedaży faktur VAT. Straty Skarbu Państwa sięgnęły co najmniej kilkunastu milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

W wyniku śledztwa prowadzonego przez Delegaturę ABW w Katowicach od stycznia 2012 r. nasi funkcjonariusze zatrzymali na terenie Lublińca dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wystawianiem i sprzedażą fikcyjnych faktur kosztowych w zakresie usług i materiałów budowlanych.

Zatrzymane osoby to prezes i były prezes w spółkach uczestniczących w przestępczej działalności.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała na terenie miast województwa śląskiego od co najmniej 2005 r. Przestępcze działania realizowano przy pomocy podmiotów gospodarczych formalnie prowadzących swoją działalność oraz szeregu firm zakładanych na osoby podstawione - tzw. słupy, w tym również na osoby nieżyjące. Odbiorcami fikcyjnych faktur VAT były setki firm z całego kraju.

Przestępczy proceder polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT. Za każdą z nich wystawiający otrzymywali w zamian od kilku do kilkunastu procent ich wartości. Następnie faktury te były sprzedawane innym podmiotom w celu zaniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz uzyskanie zwrotu lub wykazanie nadpłaty podatku VAT. Straty Skarbu Państwa obecnie są szacowane na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody znacznej wartości w mieniu Skarbu Państwa, fałszowania dokumentacji oraz prania brudnych pieniędzy. Zarzucane im czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10. Wobec podejrzanych prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji.

W przedmiotowej sprawie dotychczas przedstawiono zarzuty 6 podejrzanym, wobec dwóch stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec pozostałych środki o charakterze wolnościowym.

Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kos/