AGORA - Agora S.A. ogłasza ofertę skupu akcji (25/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Agora S.A. ogłasza ofertę skupu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Agora?) niniejszym ogłasza ofertę zakupu nie więcej niż 2.779.970 akcji Spółki, stanowiących na dzień ogłoszenia oferty łącznie nie więcej niż 5,46% kapitału zakładowego Spółki (?Oferta?). Oferta została ogłoszona w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych na zasadach określonych w uchwale nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki. Treść uchwały została opublikowana w formie raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w Ofercie są wszyscy akcjonariusze Spółki. W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż 2.779.970 akcji, na które składa się 2.500.000 akcji na okaziciela notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz 279.970 akcji imiennych. Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 12,00 zł. Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Oferty maksymalnie do 33.359.640 zł.
Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 25 sierpnia 2014 r., a zakończy w dniu 5 września 2014 r. Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 12 września 2014 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Dom Maklerski BZ WBK S.A. Pełna treść Oferty znajduje się w Załączniku 1 do raportu bieżącego. Zastrzeżenie prawne: Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz
warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. Nr 207, poz. 1729 ze zm.). Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot odpowiadający na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Podstawa prawna: artykuł 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AGORAofertazakupu_akcji.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Agora S.A. announces offer to buy-back shares Regulatory filing The Management Board of Agora S.A. with its seat in Warsaw (?the Company?, ?Agora?) hereby announces the offer to purchase no more than 2,779,970 shares of the Company constituting no more than 5.46% of the Company?s share capital (?Offer?). The Offer was announced in relation to execution of the share buyback program subject to the rules specified in the resolution no. 7 of the Ordinary General Meeting of Shareholders on June 24th, 2014 on adoption of the Program. The resolution was published as a regulatory filing no 20/2014 dated June 24, 2014. All shareholders of the Company are entitled to participate in the Offer. Within the Offer, the Company shall purchase no more than 2,779,970 shares, however no more than 2,500,000 bearer shares traded on Warsaw Stock Exchange and no more than 279,970 registered shares. The offered price for the Share is PLN 12.00. The Company shall spend up to PLN 33.359.640 to finance this Offer. The offers will
be accepted since August 25th, 2014 till September 5th, 2014. The settlement of transactions shall take place on September 12th, 2014. The entity intermediating in the execution and settlement of the Offer is Dom Maklerski BZ WBK S.A. The full text of the offer is available on the Company?s website www.agora.pl Disclaimer: The Offer is not a public tender offer to subscribe for the sale or exchange of shares as referred to in Article 72 and the following of the act dated 29 July 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and public companies (amended and restated: Journal of Laws of 2013, item 1382, as amended). In particular, the Offer is not subject to Article 77 and 79 of the above Act or the Regulation of the Minister of Finance dated 19 October 2005 regarding the forms of public tender offers to subscribe for the sale or exchange of shares in a public company, the detailed procedures of the announcement thereof, and the conditions of
acquiring shares in result of such tender offers (Journal of Laws No. 207, item 1729, as amended). The Offer is also not an offer as defined in Article 66 of the Polish act dated 23 April 1964 ? the Civil Code (amended and restated: Journal of Laws of 2014, item 121, as amended). The Offer is not an offer of purchase and does not solicit the sale of any securities in any state where the making of any such offer or soliciting the sale of securities would be illegal or would require any permits, notifications or registration. The Offer document does not constitute investment, legal or tax advice. In any and all matters related with the Offer the investors should consult investment, legal and tax advisors. An entity that responds to the Offer bears all the legal, financial and tax consequences of the investment decisions made thereby. Legal basis: Article 56, section 1.1 of the Act dated 29 July 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, and
public companies (amended and restated: Journal of Laws of 2013, item 1382, as amended). | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ