B3SYSTEM - Treść uchwał podjętych w dniu 15 lipca 2014 roku przez NWZ zwołane na dzień 16 czerwca ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych w dniu 15 lipca 2014 roku przez NWZ zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 15 lipca 2014 roku, po przerwie, przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku. Uchwała Nr 1 z dnia 15 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 21 maja 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2014 roku o numerze 38/2014 oraz uzupełnionym raportem bieżącym w dniu 27 maja 2014 roku o numerze 39/2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu brały udział 9.578.303 akcje, co stanowi 38,66% kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.578.303 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 9.578.303 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał
się od głosowania. Uchwała została podjęta. Uchwała Nr 2 z dnia 15 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Andrzeja Krakówkę na członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym brały udział 9.578.303 akcje, co stanowi 38,66% kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.578.303 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 9.578.303 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku odstąpiło od rozpatrywania następujących punktów ogłoszonego porządku obrad: pkt. 5 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz ubiegania się Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. pkt. 6 w sprawie zmian w Statucie Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ