BUMECH S.A. - Uzgodnienie planu połączenia BUMECH S.A. z ZWG S.A. i udostępnienie do publicznej w...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzgodnienie planu połączenia BUMECH S.A. z ZWG S.A. i udostępnienie do publicznej wiadomości planu połączenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: BUMECH, Spółka Przejmująca) informuje, iż w dniu 19 maja 2014 roku doszło do uzgodnienia planu połączenia BUMECH ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (dalej: ZWG, Spółka Przejmowana), zwane dalej łącznie Spółkami. Treść planu połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ZWG na BUMECH w zamian za akcje BUMECH, które zostaną wydane akcjonariuszom ZWG (?Połączenie?). W wyniku Połączenia ZWG zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia ZWG z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Skutek wykreślenia ZWG z Rejestru Przedsiębiorców nastąpi w dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców właściwego dla BUMECH. Z dniem rejestracji Połączenia BUMECH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki ZWG. Zgodnie z Planem Połączenia, akcje połączeniowe będą przysługiwać wszystkim podmiotom będącym akcjonariuszami ZWG w dniu
referencyjnym, który zostanie określony przez Zarząd BUMECH zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi KDPW przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji ZWG na akcje BUMECH: 1:2, co oznacza, że za każdą akcję posiadaną przez akcjonariusza ZWG zostaną wydane 2 akcje BUMECH nowej emisji. Ponadto Zarząd BUMECH informuje, że w dniu 19 maja 2014 roku, zgodnie z art. 500 § 2(1) ksh, Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej BUMECH pod adresem www.bumech.pl i będzie publikowany na tejże stronie internetowej nieprzerwanie do dnia zakończenia walnego zgromadzenia BUMECH podejmującego uchwałę w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną. Pisemna opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 ksh, zostanie podana do publicznej wiadomości po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu przez niego opinii, natomiast sprawozdania zarządów, o których mowa w art. 501 § 1 ksh zostaną podane do publicznej wiadomości po ich sporządzeniu i
przyjęciu przez Zarządy BUMECH i ZWG. Z informacjami na temat spółek BUMECH i ZWG ? w tym raportami okresowymi i bieżącymi ? można zapoznać się na ich stronach internetowych odpowiednio pod adresami: www.bumech.pl i www.zwg.com.pl . Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Plan połączenia z ZWG.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zał1Projekt uchwały NWZA Bumech.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zał2Projekt uchwały NWZA ZWG.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zał3Projekt zmian Statutu Bumech.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zał4Ustalenie wartości majątku ZWG na 30.04.2014 r..pdf | | | | | | | | | | |
| | Zał5Ustalenie wartości majątku Bumech na 30.04.2014 r.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zał6Oświadczenie o stanie księgowym ZWG na 30.04.14.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zał7Oświadczenie o stanie księgowym Bumech na 30.04.14.pdf | | | | | | | | | | |
| | Opinia o wartości godziwej BUMECH.pdf | | | | | | | | | | |
| | Opinia o wartości godziwej ZWG.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ