COGNOR S.A. - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 lutego 2011 roku...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 lutego 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COGNOR SA w Katowicach [Emitent]przekazuje projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 lutego 2011 roku.Uchwała Nr 1Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCOGNOR SA w Katowicachw sprawie: wyboru Przewodniczącego ZgromadzeniaNadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana/Panią???????na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.Uchwała Nr 2Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCOGNOR SA w Katowicachw sprawie: przyjęcia porządku obradNadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad:1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4.Przyjęcie porządku obrad.5.Podjęcie uchwały w nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.6.Podjecie uchwały w sprawie zmiany par. 18 pkt. 1
Statutu Spółki7.Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu rady nadzorczej.8.Zamknięcie obrad.Uchwała Nr 3Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCOGNOR SA w Katowicachw sprawie: nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę od ZŁOMREX SA w Poraju [Złomrex]wszystkich posiadanych przez Złomrex udziałów i akcji w spółkach ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za kwotę nie wyższą niż 703.000.000 zł.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 4Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCOGNOR SA w Katowicachw sprawie: zmiany Statutu Spółki1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę par. 18 pkt. 1 Statutu Spółki:Par. 18 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.2. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 5Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaCOGNOR SA w Katowicachw sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 1992 roku.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekt Regulaminu Ray Nadzorczej COGNOR.pdf | Załącznik do uchwały nr 5 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ