COMPLEX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ COMPLEX S.A. oraz projekty uchwał (5/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ COMPLEX S.A. oraz projekty uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?), Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że zwołuje na dzień 12 maja 2014 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Łodzi (92-312), ul. Papiernicza 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. 6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz opinii biegłego rewidenta z
badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku. 11.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2013 rok. 12.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 13.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok. 14.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok. 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku. 17.Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok. 18.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Art. 2 Statutu Spółki. 19.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 20.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 21.Wolne wnioski. 22.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do
niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie i projekty uchwał.pdf | Ogłoszenie i projekty uchwał | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMPLEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 92-312 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Papiernicza | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 6777777 | | 042 6777841 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@cx.pl | | www.complexmetal.coml | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7282610226 | | 100180654 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ