CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsa...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 czerwca 2012 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: a. sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2011; b. rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; oraz c. wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku 2011. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. 17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Brzmienie dotychczasowe: ?Art. 27 ust. 1 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawnie skuteczne bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji." Proponowane brzmienie: ?Art. 27 ust.1 Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50 % ogółu głosów w Spółce." 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na
dzień 5czerwca 2012 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych. 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2012 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Investors Center, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_05062012.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 5 czerwca 2012 r, | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ-05062012_en.pdf | Notice on convening of AGM on 5 June 2012 | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZ_05062012.pdf | Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 5 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | |
| | Draft resolutions_AGM05062012en.pdf | Draft of the resolutions for AGM on 5 June 2012 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (“Company”) announces that the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. was convened for June 5, 2012 at 11.00 am at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Election of the Chairman of the Annual General Meeting. 3. Making an attendance list, validation of correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 4. Appointment of the Ballot Committee. 5. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting. 6. Management Board’s presentation of the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2011, the Company’s annual financial statements for the financial year 2011, Management Board’s Report on activities of Cyfrowy Polsat Capital Group in the financial year 2011, annual consolidated financial statements of Cyfrowy Polsat Capital Group for the financial year 2011. 7. The
Supervisory Board’s presentation of its statement concerning the evaluation of: a) the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2011; b) the Company’s financial statements for the financial year 2011; and c) the Management Board’s motion regarding the distribution of profit generated in the financial year 2011. 8. The Supervisory Board’s presentation of the evaluation of the Company’s standing and the Management Board’s activities. 9. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2011. 10. Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s annual financial statements for the financial year 2011. 11. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on activities of the capital group of the Company in the financial year 2011. 12. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the capital
group of the Company for the financial year 2011. 13. Consideration and adoption of a resolution approving the Supervisory Board’s Report for the financial year 2011. 14. Consideration and adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2011. 15. Consideration and adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2011. 16. Adoption of a resolution on distribution of profit for the financial year 2011. 17. Adoption of a resolution determining the number of members of the Supervisory Board and resolutions regarding appointment of members of the Supervisory Board for a new term. 18. Adoption of a resolution regarding amendments to the Articles of Association of the Company and granting an authorization to the Supervisory Board to adopt a consolidated text of the Articles of Association of the Company. Wording to date: “Art. 27 sec. 1
Resolutions adopted by the General Meeting are legally binding regardless of the number of Shareholders present in the Meeting and the number of shares they represent.” Proposed wording: “Art. 27 sec. 1 The General Meeting shall be valid if attended by shareholders representing jointly more than 50% of the total number of votes in the Company.” 19. Closing the Annual General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: 1. An announcement concerning the convention of the Annual General Meeting for June 5, 2012 prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies. 2. Drafts of the resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for June 5, 2012. All information concerning the Annual General Meeting is available on the website of the Company at http://www.cyfrowypolsat.pl/ in the section Investors’ Center in the tab General Shareholders Meeting - Materials. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ