CYFROWY POLSAT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. ora...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 sierpnia 2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2011 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 sierpnia 2011 roku. 3. Plan połączenia Spółki ze spółką mTel Sp. z o.o. wraz załącznikami. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cyfrowypolsat.pl, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ? Materiały. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA_05082011 - załącznik do RB 53_2011.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 5 sierpnia 2011 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał NWZA 05082011- załącznik do RB 53_2011.pdf | Projekty uchwał na NWZ na dzień 5 sierpnia 2011 r. | | | | | | | | | |
| | Plan Połączenia.pdf | Plan Połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. ze spółką mTEL Sp. z o.o. | | | | | | | | | |
| | Notice of conveining EGM 05082011_attachment to CR 53_2011.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 05.08.2011- tłumaczenie na ang. | | | | | | | | | |
| | Draft resolutions EGM 05082011_attachment to CR 53_2011.pdf | Prokekty uchwał NWZ 05.08.2011- tłumaczenie na ang. | | | | | | | | | |
| | Merger Plan.pdf | Plan Połączenia - tłumaczenie na ang. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of the company Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") hereby informs that the Extraordinary General Meeting of the Company was convened on August 5, 2011, at 10:00 a.m., and is to be held in Warsaw, in the Company’s registered seat at ul. Łubinowa 4A. Agenda: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting of the Company. 2. Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting of the Company. 3. Preparing the attendance list, confirming that the Extraordinary General Meeting of the Company has been properly convened and is able to adopt valid resolutions. 4. Appointment of the Ballot Counting Committee. 5. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company. 6. Adoption of the resolution regarding the merger of the Company with mTEL Sp. z o.o. seated in Warsaw. 7. Closing of the Extraordinary General Meeting. In addition, the Management Board of the Company attaches as Appendix hereto: 1. Notice on convening the Extraordinary General Meeting on August
5, 2011, drawn up in accordance with Article 402(2) of the Commercial Companies Code. 2. Resolution drafts for the Extraordinary General Meeting convened on August 5, 2011. 3. Plan of merger of the Company with mTEL Sp. z o.o. seated in Warsaw with attachments. The Company discloses all information regarding the Extraordinary General Meeting on its website: www.cyfrowypolsat.pl, subpage Dla Inwestorów (Investors’ Center), section General Shareholders’ Meeting – Materials. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ