DECORA - Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Decora S.A. ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DECORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Decora S.A. zwołanego na dzień 29 listopada 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Decora S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu 8 listopada 2013 roku otrzymał od AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK [dalej: Akcjonariusz] będącego akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanego przez AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie zgłoszone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 listopada 2013 roku dodatkowo następującego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Dąbrowskiego." W uzasadnieniu powyższego żądania, ww. akcjonariusz podał, iż "Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową. Kandydat zgłoszony przez Aviva OFE jest osobą kompetentną, która spełnia kryteria
niezależności, jest osobą niekaraną, nie posiada konfliktu interesów oraz spełnia inne kryteria przewidziane stosownymi przepisami prawa polskiego." W związku z powyższym, z uwagi na terminowe wniesienie przez akcjonariusza żądania uwzględnienia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyższego punktu, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia zaktualizowany porządek obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2013 roku, który obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Heinza Wilhelma Dusar; 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka
Rady Nadzorczej w osobie Pana Martina Sielker; 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Petera Wiegand; 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Marzeny Lesińskiej; 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Hermanna Josefa Christian; 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Piątka; 10a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Dąbrowskiego. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia; 13. Wolne głosy i wnioski; 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie wraz z żądaniem wprowadzenia do porządku obrad w/w spraw, Akcjonariusz zgłosił projekt następującej uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jako uchwała nr 6a, o następującej treści: Uchwała nr ?.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A z dnia 29 listopada 2013 roku §1 Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Jacka Dąbrowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości projekty wszystkich uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 listopada 2013 roku o godzinie 14.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A. przy ulicy Prądzyńskiego 24a, uwzględniające uchwałę zgłoszoną przez Akcjonariusza oraz zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z naniesioną zmianą w porządku obrad zgodnie z żądaniem Akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie-NWZADecora29-11-2013pozmianie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA uwzględniające zmianę porządku obrad | | | | | | | | | |
| | ProjektyuchwałNWZA-29-11-2013pozmianie.pdf | Projekty uchwał uwzględniające dodanie nowej uchwały w związku ze zmianą porzadku obrad | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DECORA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DECORA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-000 | | Środa Wielkopolska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Ignacego Prądzyńskiego | | 24A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 28 64 200 | | +48 61 28 54 975 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@decora.pl | | www.decora.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7861000577 | | 630247715 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ