DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał dotyc...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad NWZ Spółki. Porządkowa korekta porządku obrad. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 8 listopada 2013 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 KSH, a także postanowienia § 7 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku ze zwołanym przez Zarząd Spółki na wniosek tego akcjonariusza, na dzień 2 grudnia 2013 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także w związku z informacją publiczną o decyzji Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji (raporty bieżące EBI Spółki: nr 48/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku, Nr 49/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku), jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłosił projekty uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 2 grudnia 2013 roku. Zgodnie z treścią przedmiotowego zgłoszenia, dotyczy ono spraw (projektów uchwał) objętych niżej wskazanymi punktami porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia i związane jest z koniecznością dostosowania treści projektów uchwał objętych n/w punktami porządku obrad do sytuacji faktycznej, uwzględniającej decyzję Zarządu Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G: (1) dotyczy sprawy (projektu uchwały) objętej punktem 6 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia "Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji", (2)
dotyczy sprawy (projektu uchwały) objętej punktem 7 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki". Pełna treść zgłoszonych przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał została zawarta w załączniku do niniejszego raportu. Ponadto, w związku ze zgłoszeniem przedmiotowych projektów uchwał, uprawniony akcjonariusz, na wniosek/żądanie którego (wniosek/żądanie z dnia 4 listopada 2013 roku) zwołane zostało na dzień 2 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ? dokonał porządkowej korekty tytułu punktu 6 porządku obrad przedmiotowego Zgromadzenia, w ten sposób, że: (-) dotychczasowy tytuł punktu 6 porządku obrad o treści: "6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru
akcji nowej emisji" (-) otrzymuje nową, następującą treść: "6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji." W związku z powyższym, aktualnie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA, zwołanego na żądanie uprawnionego akcjonariusza na dzień 2 grudnia 2013 roku jest następujący: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB ESPI 030 Zgłoszone projekty uchwał.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ