ELEKTROTIM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 03.06.2014r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 3 czerwca 2014r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego
Spółki za 2013 rok. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2013, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok 15. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2013. 16. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki ? Andrzejowi Diakunowi ? z wykonania obowiązków w 2013r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych? Dariuszowi Połetkowi ? z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju? Mirosławowi Nowakowskiemu ? z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ? Sławomirowi Cieśli ? z wykonania obowiązków w okresie od 23.05.2013r. do 31.12.2013r. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ? Zbigniewowi Pawlikowi ? z wykonania obowiązków w okresie od 23.05.2013r. do
31.12.2013r. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ? Krzysztofowi Folcie ? z wykonania obowiązków w 2013r. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Janowi Walulikowi ? z wykonania obowiązków w 2013r. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu ? z wykonania obowiązków w 2013r. 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Wiktorowi Wieczorkowskiemu ? z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r. 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Mateuszowi Rodzynkiewiczowi ? z wykonania obowiązków w 2013r. 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ? Stefanowi Dziedziulowi ? z wykonania obowiązków w okresie od 23.05.2013r. do 31.12.2013r. 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Krzysztofa Folty. 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje: 1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał 3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje
dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA. Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt 3) dokumentu pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych", pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 03.06.2014r., oraz uchyliła się od głosowania w sprawie projektów uchwał od nr 15/WZA/2014 do 23/WZA/2014, ponieważ dotyczą one Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu WZA ELEKTROTIM SA na 03-06-2014.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA ELEKTROTIM S.A. na 03-06-2014 | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na WZA ELEKTROTIM SA na 03-06-2014.pdf | Projekty Uchwał na WZA ELEKTROTIM S.A. na 03-06-2014 | | | | | | | | | |
| | Wzór pełnomocnictwa oraz formularze na WZA ET 03-06-2014.pdf | Wzór pełnomocnictwa oraz formularze na WZA ET 03-06-2014 | | | | | | | | | |
| | Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA ET 03-06-2014.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZA ET 03-06-2014 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELEKTROTIM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-156 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stargardzka | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 352 13 41 | | 71 351 48 39 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@elektrotim.pl | | www.elektrotim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-24-60-042 | | 931931108 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ