FON ECOLOGY S.A. - Informacja o podjętych uchwałach i decyzjach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadze...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON ECOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjętych uchwałach i decyzjach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON Ecology S.A. z dnia 27 stycznia 2011 roku o godz 13:00 . | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FON Ecology S.A. przekazuje informacje o podjętych uchwałach i decyzjach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 27 stycznia 2011 roku o godz 13:00:Uchwała nr 1/27/01/2011z dnia 27 stycznia 2011 rokuNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płockuw sprawie: wyboru Przewodniczącego ZgromadzeniaNadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, jednogłośnie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Sylwię Małgorzatę Szwed.-§3Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 4021-4022 kodeksu spółek handlowych, co potwierdza załączony do niniejszego protokołu wydruk raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej
zawiadamiającego wszystkich akcjonariuszy o terminie , miejscu i o porządku obrad Zgromadzenia. Na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentujący 3,45% kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokołującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Marcina Szczepaniaka. Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-------------------------------------§4Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności dopodejmowania uchwał.-----------------------------------------4. Wybór Komisji
Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------5. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie prawa poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect, dematerializacji akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji przedmiotowych papierów wartościowych. Proponowany dzień prawa poboru określony zostaje jako 18 marca 2011 roku.--------------------------------------------6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.---------------------------------------------7. Zamknięcie
obrad.-----------------------------------------------------------------------Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad.----------------------------------------------------------------------------------§5Do punktu 4 porządku obrad.Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr 2/27/01/2011 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, po czym uczestnicy jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę następującej treści:---------------------------------------------------Uchwała nr 2/27/01/2011z dnia 27 stycznia 2011 rokuNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płockuw sprawie: wyboru Komisji SkrutacyjnejNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fon Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, postanawia:1.Nie powoływać Komisji Skrutacyjnej wobec faktu, że w Zgromadzeniu uczestniczy wyłącznie jeden akcjonariusz, a wszystkie głosowania są jawne. Liczenie głosów powierzono Przewodniczącemu Zgromadzenia2.Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała zapadła liczbą 1.000.000 głosów za przyjęciem uchwały, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.-------------§6Do punktu 5 porządku obrad.Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr 3/27/01/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. --------------------------------------------------W trybie art. 408 par. 2 kodeksu spółek handlowych w imieniu akcjonariusza pełnomocnik akcjonariusza Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie?Pan Jacek Koralewski, wniósł o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 21 lutego 2011 roku godzina 15:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18C, celem przeprowadzenia ponownej analizy zaproponowanej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.------------------------------Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:--------------------------------------------------------Uchwała nr
3/27/01/2011z dnia 27 stycznia 2011 rokuNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 408 par. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 21 lutego 2011 roku godzina 15:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ulicy Padlewskiego 18 C.2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca oświadczyła, że po przeprowadzeniu głosowania Uchwała została podjęta, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 1.000.000 głosów, w głosowaniu brało udział 1.000.000 akcji na ogólną ilość 29.000.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 3,45% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 1.000.000 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciwUchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.§ 7Do punktu 7 porządku
obrad.Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zamknięto. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FON ECOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FON ECOLOGY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 367 31 32 | | 24 367 31 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@fonecology.pl | | www.fonecology.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7743125197 | | 141998779 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ