INGBSK - Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu ING Banku Śląskiego...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Malczewskiego 45, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057086, poprzez przejęcie całego majątku tej ostatniej Spółki przez ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną, na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 26 maja 2011 r. Plan połączenia został ogłoszony przez Zarządy obydwu łączących się Spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109/2011
(3722) z dnia 7 czerwca 2011 r. Jednocześnie Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. zawiadamia, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A. zostało zwołane na dzień 24 października 2011 r. W terminie od 23 września 2011 r. (data pierwszego zawiadomienia) do 23 października 2011 r. akcjonariusze ING Banku Śląskiego S.A. mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, tj.: 1. Planem Połączenia. 2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za lata 2008-2011. 3. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za lata 2008-2011. 4. Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w
sprawie połączenia ze spółką ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna. 5. Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką ING Bank Śląski Spółka Akcyjna. 6. Wyceną wartości majątku spółki ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna. 7. Oświadczeniem Zarządu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna o stanie księgowym spółki sporządzonym dla celów połączenia. 8. Oświadczeniem Zarządu ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna o stanie księgowym spółki sporządzonym dla celów połączenia. Dokumenty te dostępne są także na stronie internetowej ING Banku Śląskiego S.A., oraz jako załączniki do raportu bieżącego nr 14/2011 z dnia 26 maja 2011 r. Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje ponadto, że w dniu 20 września 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na połączenie ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A. Niniejsze ogłoszenie stanowi drugie zawiadomienie Zarządu ING Banku Śląskiego S.A., przewidziane w art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000
r. - Kodeks spółek handlowych. Podstawa prawna: art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2011-10-10 Report no. 25/2011: Notice to the Shareholders of the Intention to Pass Resolution concerning Consolidation of ING Bank Śląski S.A. with ING Bank Hipoteczny S.A. The Management Board of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna whose registered office is in Katowice, at ul. Sokolska 34, entered into the Entrepreneurs Register at the District Court in Katowice, the 8th Commercial Section of the National Court Register under the number: KRS 0000005459, acting pursuant to Article 504 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000, hereby give notice to the shareholders of the intention to pass a resolution concerning the consolidation of ING Bank Śląski S.A. with ING Bank Hipoteczny S.A. whose registered office is in Warsaw at ul. Malczewskiego 45, entered into the Entrepreneurs Register at the District Court for the capital city of Warsaw, the 13th Commercial Section of the National Court Register under the number: KRS 0000057086, by way of take-over of the entire property of the acquired
company by ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, on terms and conditions set out in the consolidation plan dated 26 May 2011. The consolidation plan was announced by the Management Boards of both Companies in Monitor Sądowy i Gospodarczy No. 109/2011 (3722) dated 7 June 2011. At the same time, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that the Extraordinary General Meeting whose agenda includes passing a resolution concerning the consolidation of ING Bank Śląski S.A. and ING Bank Hipoteczny S.A. is set to take place on 24 October 2011. Between 23 September 2011 (the date of the first notice) and 23 October 2011 shareholders of ING Bank Śląski SA may view the documents referred to in Article 505 §1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 in the Company’s registered office at ul. Sokolska 34 in Katowice, i.e.:1. The Consolidation Plan.2. Financial statements and reports of the Management Board of ING Bank Śląski S.A. together with the auditor’s opinion and report for the years
2008-2011.3. Financial statements and reports of the Management Board of ING Bank Hipoteczny S.A. together with the auditor’s opinion and report for the years 2008-2011.4. Draft resolution of the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna on the consolidation with ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna.5. Draft resolution of the General Meeting of ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna on the consolidation with ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.6. Valuation of the property of ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna.7. Declaration of the Management Board of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna concerning the accounting condition of the company made for the purpose of the consolidation.8. Declaration of the Management Board of ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna concerning the accounting condition of the company made for the purpose of the consolidation.The documents are also available on the website of ING Bank Śląski S.A., and are enclosed with the current report no. 14/2011 dated 26 May 2011. Furthermore, the Management
Board of ING Bank Śląski S.A. gives notice that on 20 September 2011 the Polish Financial Supervision Authority gave their permission to the consolidation of ING Bank Śląski S.A. and ING Bank Hipoteczny S.A. This is the second notice of the Management Board of ING Bank Śląski S.A., as envisaged in Article 504 §1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000. Legal basis: Article 504 §1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ