INGBSK - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (7/2015)

25 marca 2015, 18:17

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2015 r., na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., została złożona rezygnacja Pana Nicolaasa Cornelisa Jue z funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. z dniem 31 marca 2015 r. Powodem złożenia rezygnacji jest powierzenie mu innych obowiązków w ING Banku N.V. Jednocześnie Zarząd Banku, w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 6/2015 z dnia 3 marca 2015 r. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym ING Bank N.V. będący strategicznym akcjonariuszem Banku, poinformował o zamiarze przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. zwołanemu na dzień 31 marca 2015 r. kandydatury Pana Diederika van Wassenaera (Diederik van Wassenaer) do składu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Kandydat posiada wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Poniżej życiorys zawodowy kandydata oraz projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Diederik van Wassenaer Wykształcenie: 2004 INSEAD, Fontainebleau, Francja, Finanse dla wyższej kadry menadżerskiej 2003 Columbia Business School New York, Leadership Expedition ING Group 2002 ING Business School ? Sztuka zarządzania aktywami, zarządzanie ryzykiem, bankowość, ubezpieczenia i menadżer zdolny do zmian 1982 Uniwersytet w Lejdzie ? Prawo cywilne ? magister prawa Doświadczenie zawodowe: 2014 - nadal Globalny Dyrektor ds. Sieci, Commercial Banking, ING Bank NV 2012 - 2014 Globalny Dyrektor ds. Klientów i Sieci, Commercial Banking, ING Bank NV 2010 - 2012 Globalny Dyrektor ds. Klientów, Finansów Przedsiębiorstw i Rynków Kapitałowych, ING Bank NV 2006 - 2010 Członek Zarządu, Commercial Banking, Holandia, ING Bank NV 2005 - 2009 Globalny Dyrektor ds. Produktów Bankowości Korporacyjnej, ING Bank NV 2003 - 2004 Prezes Zarządu, ING Lease Holding 1999 - 2003
Główny Prawnik, Główny Oficer ds. Nadzoru Zgodności (Compliance), Grupa ING 1996 - 1999 Partner rezydent w kancelarii Nauta Dutilh, Londyn, Prawnik 1994 - 1996 Partner rezydent w kancelarii Nauta Dutilh, Nowy Jork, Prawnik 1984 - 1999 Partner i wspólnik w kancelarii Nauta Dutilh, Rotterdam, Prawnik Pozostałe obszary działalności: 2011 - nadal Amerykańsko-Holenderska Izba Handlowa, Członek Rady Wykonawczej 2010 - nadal Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, Dyrektor 2010 - nadal Holenderski Komitet ds. Eksportu, Członek 2010 - nadal Stichting RCOAK, Zarządzający 2006 - nadal Ir. H.G. Bouwmeester Fonds, Członek Rady 2006 - nadal ING Groenbank NV, Członek Rady Nadzorczej 2005 - nadal Bank Mendes Gans NV, Członek / Przewodniczący Rady Nadzorczej 2002 - nadal Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, Członek Rady 2000 - nadal Stichting Twickel, Zarządzający 2000 - nadal Jacoba van Wassenaer Fonds, Przewodniczący Rady 1989 - nadal Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming, Przewodniczący
Rady Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Diederika van Wassenaera (Diederik van Wassenaer) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 2015-03-25 Report no. 7/2015: Changes on the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that on 25 March 2015 Mr Nicolaas Cornelis Jue tendered his resignation to the Chairman of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. from his capacity as the Supervisory Board Member of ING Bank Śląski S.A., effective as of 31 March 2015. The reason for the resignation is due to entrusting him with other responsibilities at ING Bank N.V. At the same time, referring to the agenda of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A., which was presented in the current report no. 6/2015 of 03 March 2015, the Bank Management Board hereby give notice that ING Bank N.V. which is the strategic shareholder of the Bank announced today its intention to propose the candidacy of Mr. Diederik van Wassenaer for the member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. to the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened for 31 March 2015. The
candidate has the educational background, qualification and professional experience that allow him to assume the function of the Supervisory Board Member. The curriculum vitae of the candidate and draft resolution of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. on the changes on the Supervisory Board are presented below. Diederik van Wassenaer Education: 2004 INSEAD, Fontainebleau, France, Finance for Executives 2003 Columbia Business School New York USA, Leadership Expedition ING Group 2002 ING Business School, Art of Asset Management, Risk Management, Banking, Insurance and Change-Able Manager 1982 University of Leiden, Civil Law, Master of Law Professional experience: 2014 – present Global Head Network, Commercial Banking, ING Bank NV 2012 – 2014 Global Head Clients & Network, Commercial Banking, ING Bank NV 2010 – 2012 Global Head of Clients and Corporate Finance and Equity Markets, ING Bank NV 2006 – 2010 CEO Commercial Banking Netherlands, ING Bank NV 2005 – 2009 Global Head Wholesale Banking
Products, ING Bank NV 2003 – 2004 Chief Executive Officer ING Lease Holding 1999 – 2003 General Counsel, Chief Compliance Officer ING Group 1996 – 1999 Resident Partner Nauta Dutilh, London UK, Lawyer 1994 – 1996 Resident Partner Nauta Dutilh, New York USA, Lawyer 1984 – 1999 Associate & Partner Nauta Dutilh, Rotterdam, Lawyer Other activities: 2011 – present American Chamber of Commerce Netherlands, Member of the Executive Board 2010 – present Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, Director 2010 – present The Netherlands State Committee for Export, Member 2010 – present Stichting RCOAK, Regent 2006 – present Ir. H.G. Bouwmeester Fonds, Board Member 2006 – present ING Groenbank NV, Member of the Supervisory Board 2005 – present Bank Mendes Gans NV, Member / Chairman of the Supervisory Board 2002 – present Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, Board Member 2000 – present Stichting Twickel, Regent 2000 – present Jacoba van Wassenaer Fonds, Chairman of the Board 1989 – present Stichting
Bouwstenen voor Dierenbescherming, Chairman of the Board Draft Resolution No. ... of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2015 on the changes on the Supervisory Board. Pursuant to Article 22 §2 of the Banking Law Act of 29 August 1997 and §19 section 1 of the Bank’s Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby appoint Mr. Diederik van Wassenaer as a member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. Legal grounds: §5 section 1 item 21) and §38 section 1 item 3) of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |