INTAKUS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INT ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2014 | kor | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. na dzień 31 stycznia 2015 roku - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Intakus S.A. informuje o konieczności dokonania korekty raportu bieżącego nr 79/2014 dotyczącego ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. na dzień 31 stycznia 2015 roku. W pierwotnym raporcie nie pojawiła się informacja o konieczności podjęcia uchwały nr 7 na podstawie art. 397 KSH dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Wobec powyższego, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 stycznia 2015 roku, na godz. 11:00, które odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Teatralnej 10-12, w sali konferencyjnej na 5 piętrze. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawiera załącznik do
niniejszego. W ramach uchwały nr 3 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 1 ust 1 oraz ust 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "§1 1. Firma Spółki brzmi "INTAKUS" Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu: "INTAKUS S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. " otrzymuje brzmienie: "§1 1. Firma Spółki brzmi "CFI HOLDING" Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu: "CFI HOLDING S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. " W ramach uchwały nr 4 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 10 ust 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "§10 1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie. " otrzymuje brzmienie: "§10 1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie lub Łodzi." W ramach uchwały nr 5 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 12 ust 17 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "§12 17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) Euro." otrzymuje brzmienie: "§12 17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych." W ramach uchwały nr 6 planowana jest zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 13 ust 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: "§13 3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 1.000.000 (jednego miliona) Euro upoważniony jest każdy Członek zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jednego miliona) Euro wymagane jest
współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka zarządu z prokurentem." otrzymuje brzmienie: "§13 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny Członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." W ramach uchwały nr 7 planowane jest podjęcie uchwały na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych o dalszym istnieniu Spółki. Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 stycznia 2015 roku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | IntakusogłoszenieozwołaniuNWZ31.01popr.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Intakus S.A. na 31.01.2015 | | | | | | | | | |
| | IntakusprojektyuchwałNWZ31.01_popr.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Intakus S.A. na 31.01.2015 | | | | | | | | | |
| | Intakus_pelnomocnictwo31.01popr.pdf | Pełnomocnoctwo na ZWZ Intakus S.A. na 31.01.2015 | | | | | | | | | |
| | Intakusformularzdopełnomocnictwa31.01_popr.pdf | Formularz do pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | INTAKUS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 50-055 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Teatralna | | 10-12 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 71 327 55 11 | | 71 352 63 21 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ