IPOPEMA S.A. - Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia (11/2012)

26 czerwca 2012, 18:21

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IPOPEMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 1 czerwca br. w sprawie zwołania na dzień 28 czerwca br. zwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Walne Zgromadzenie", "Spółka"), Zarząd Spółki informuje o wnioskach, z jakimi wystąpić zamierza do Walnego Zgromadzenia. I. Wniosek w sprawie podziału zysku Zarząd wnioskować będzie o podział zysku netto osiągniętego w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r., w następujący sposób: - przeznaczenie całego zysku osiągniętego w ww. roku obrotowym w wysokości 15.585 tys. zł. (15.584.964,73 zł) na wypłatę dywidendy; - wyznaczenie dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy na 6 lipca 2012 roku; - wyznaczenie dnia wypłaty dywidendy na 23 lipca 2012 roku. Podział zysku w ww. sposób oznaczałby, że biorąc pod uwagę liczbę aktualnie wyemitowanych akcji Spółki kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie w zaokrągleniu 0,52 zł. Pełna treść wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz uchwały Rady
Nadzorczej, która pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek zamieszczone zostały (wraz z innymi dokumentami na Walne Zgromadzenie) na stronie internetowej Spółki: www.ipopemasecurities.pl (w zakładce ?relacje inwestorskie / WZA / 2012?). II. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie uchwały dot. zmiany statutu Zarząd wnioskować będzie o zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie punktu 17 porządku obrad w sprawie zmiany § 5 ust. 3 Statutu Spółki. Punkt ten został wpisany do porządku obrad z inicjatywy Zarządu i dotyczy podwyższenia wysokości kapitału docelowego z obecnych 350.000 zł do maksymalnego poziomu dopuszczalnego zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i wynoszącym w przypadku Spółki 2.231.409,10 zł. Celem ww. zmiany miało być lepsze przygotowanie Spółki na wypadek pojawienia się potencjalnego celu inwestycyjnego, a w szczególności usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania finansowania w tym celu. Z uwagi jednakże na ograniczenia i utrudnienia w zakresie możliwości
oferowania oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego określonych instrumentów finansowych emitowanych w tym trybie, jak również zważywszy, że Spółka nie jest w procesie transakcyjnym wymagającym obecnie pozyskania przez nią finansowania, Zarząd postanowił o odstąpieniu od wnioskowania za ww. zmianą statutu, a w konsekwencji będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o zaniechanie rozpatrywania tego punku porządku obrad. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IPOPEMA S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-851 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Waliców | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 236 92 00 | | (22) 236 92 82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ipopema@ipopema.pl | | www.ipopema.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-24-68-122 | | 140086881 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |