KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o. (32/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., informuje, iż w dniu 23 września 2013 r. KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.("PGE"), TAURON Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A., w wyniku prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej (porozumienie z dnia 25 czerwca 2013 r.), parafowały Umowę wspólników ("Umowa Wspólników"). W ten sposób strony zgodnie oświadczyły, że parafowany dokument stanowi projekt przyszłej Umowy Wspólników, która zostanie podpisana po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych każdej ze stron. Umowa Wspólników zobowiąże jej strony do zawarcia Umowy nabycia udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej ("Umowa Nabycia Udziałów"). Zgodnie z zapisami Umowy Wspólników, PGE sprzeda na rzecz pozostałych stron Umowy Wspólników pakiet 438.000 udziałów stanowiących łącznie 30% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o. w następstwie czego PGE będzie posiadała 70% w
kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o. Udziały zostaną nabyte w następujący sposób: - KGHM Polska Miedź S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o., - TAURON Polska Energia S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o., - ENEA S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o. Umowa Wspólników zawiera także zasady uczestnictwa wszystkich stron w zakresie projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce. PGE i każdy z partnerów biznesowych będzie zobowiązany do zawarcia Umowy Nabycia Udziałów po spełnieniu się dwóch warunków zawieszających: - uzyskania decyzji w sprawie bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji; - przyjęcia w tym roku przez Radę Ministrów w drodze uchwały Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439, z późn. zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Agreement on conditions for the purchase of shares of the company PGE EJ1 sp. z o.o. The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 23 September 2013, KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE"), TAURON Polska Energia S.A. and ENEA S.A., as a result of work related to the creation of a draft agreement regarding the purchase of shares of a special purpose company founded in order to build and operate a nuclear power plant (understanding of 25 June 2013), initialled the Shareholders Agreement („Shareholders Agreement”). In this way the parties mutually declared that the initialled document represents the draft future Shareholders Agreement, which will be signed if the corporate bodies of each of the parties grant their approval. The Shareholders Agreement obliges the parties to enter into an Agreement for the purchase of shares in PGE EJ1 sp. z o.o., a special purpose company founded in order to build and operate a nuclear power plant („Shares Purchase Agreement”).
According to the Shareholders Agreement, PGE will sell to the other parties to the Shareholders Agreement a block of 438 000 shares, representing altogether 30% of the share capital of PGE EJ1 sp. z o.o., subsequent to which PGE will own 70% of the share capital of PGE EJ1 sp. z o.o. The shares will be purchased in the following manner: - KGHM Polska Miedź S.A. will purchase 146 000 shares, representing 10% of the share capital of PGE EJ1 sp. z o.o., - TAURON Polska Energia S.A. will purchase 146 000 shares, representing 10% of the share capital of PGE EJ1 sp. z o.o., - ENEA S.A. will purchase 146 000 shares, representing 10% of the share capital of PGE EJ1 sp. z o.o. The Shareholders Agreement also describes the principles of cooperation of all of the parties regarding the project to prepare and build a nuclear power plant in Poland. PGE and each of the business partners will be obliged to enter into a Shares Purchase Agreement after meeting two conditions precedent: - receipt of a decision regarding the
unconditional approval by the President of UOKiK (the Office of Competition and Consumer Protection) to carry out the concentration; - adoption of a resolution on the Polish Nuclear Energy Program by the Council of Ministers this year. Legal basis: Art. 56 sec. 5 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (Journal of Laws from 2009, No. 185, item 1439 with subsequent amendments). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ