KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zbycie 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("KGHM") informuje, że dnia 9 listopada 2011 roku KGHM przeniósł własność 5 000 266 akcji zwykłych imiennych Polkomtel S.A., o wartości nominalnej 100 PLN za akcję, reprezentujących 24,39% kapitału zakładowego Polkomtel S.A. oraz 24,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polkomtel S.A. ("Akcje") na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółki celowej kontrolowanej przez Pana Zygmunta Solorz-Żak ("Kupujący"). Przeniesienie akcji nastąpiło na podstawie podpisanej dzisiaj umowy sprzedaży akcji Polkomtel S.A., w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel S.A. ("Umowa") zawartej w dniu 30 czerwca 2011 roku pomiędzy KGHM, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. i Węglokoks S.A. jako sprzedającymi ("Sprzedający") a Kupującym (informacje dotyczące Umowy zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 20/2011 z 30 czerwca 2011 r.). Cena zapłacona
przez Kupującego na rzecz KGHM w zamian za Akcje wyniosła 3 672 146 567 PLN i została uiszczona przez Kupującego gotówką. Wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych KGHM na 30 września 2011 roku wynosiła 1 159 946 626,77 PLN. Po realizacji wskazanej wyżej transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Akcji, KGHM nie posiada jakichkolwiek akcji Polkomtel S.A. Polkomtel S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym w Polsce i dostarcza usługi głosowe i transmisji danych poprzez szeroki wachlarz rozwiązań bezprzewodowych i szerokopasmowych. Pomiędzy KGHM i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi KGHM a Kupującym nie ma żadnych powiązań. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Akcje stanowią aktywa o znacznej wartości, jako, że ich wartość
przewyższa 10% wartości kapitałów własnych KGHM. Patrz także: raport bieżący nr 19/2006 z 10 marca 2006 roku, raport bieżący nr 51/2008 z 21 listopada 2008 roku, raport nr 53/2008 z 18 grudnia 2008 roku, raport nr 20/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz raport bieżący nr 34/2011 z 24 października 2011 roku Podstawa prana: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Sale of 100% of Polkomtel S.A. shares to Spartan Capital Holdings Sp. z o.o.The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (?KGHM") announces that on 9 November 2011 it transferred the ownership of 5,000,266 ordinary registered shares of Polkomtel S.A., with a nominal value of PLN 100 per share, representing 24.39% of the registered capital of Polkomtel S.A. and 24.39% of the total number of votes at Polkomtel S.A.?s general meeting (?Shares"), to Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., the special purpose vehicle controlled by Mr. Zygmunt Solorz-Żak, as the purchaser (?Purchaser").The transfer of shares took place on the basis of the agreement, signed today, for the sale of Polkomtel S.A.?s shares, which was in performance of the preliminary agreement for the sale of 100% of Polkomtel S.A.?s shares (?Agreement") signed on 30 June 2011 between KGHM, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. and Węglokoks S.A. as the
sellers (?Sellers"), and the Purchaser (information on the Agreement was provided by the Company in the current report no. 20/2011 dated 30 June 2011).The price for the Shares paid in cash by the Purchaser to KGHM amounted to PLN 3,672,146,567.The carriyng amount of the Shares in the accounts of KGHM as of 30 September 2011 amounted to PLN 1,159,946,626.77.Following the completion of the aforementioned transaction and the acquisition by Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. of the Shares, KGHM holds no shares in Polkomtel S.A.Polkomtel S.A. is a telecommunications operator in Poland and provides voice and data services through a wide range of wireless and broadband solutions.There are no relations between KGHM, the managing and supervising personnel of KGHM and the Purchaser.In accordance with the ?Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of
a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments)" the Shares constitute ?significant asset" due to the fact that their value exceeds 10% of KGHM equity.See also: current report no. 19/2006 dated 10 March 2006, current report no. 51/2008 dated 21 November 2008, current report no. 53/2008 dated 18 December 2008, current report no. 20/2011 dated 30 June 2011 and current report no. 34/2011 dated 24 October 2011.Legal basis: § 5 sec. 1 point 1 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 7478200 | | 076 7478500 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bz.kghm.pl | | www.kghm.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ