MIRACULUM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dn ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 26 listopada 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 26 listopada 2014 r. Uchwała Nr 1 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Golec. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. Uchwała Nr 2 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. W głosowaniu tajnym brało udział 1.654.106 akcji, co stanowi 30,59% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.654.106 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.654.106 głosów, głosów przeciw nie było, spośród uczestniczących w głosowaniu nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Uchwała Nr 3 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. W głosowaniu tajnym brało udział 1.741.797 akcji, co stanowi 32,21% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.741.797
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.741.797 głosów, głosów przeciw nie było, spośród uczestniczących w głosowaniu nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Uchwała Nr 4 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: I. §22 ust.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą?. otrzymuje brzmienie: ?1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą?. II. §22 ust.4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka
Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.? otrzymuje brzmienie: ?4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jeden) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.?. III. §25 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.? otrzymuje brzmienie: ?Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.? W głosowaniu brało udział 1.814.797 akcji, co stanowi 33,56% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.814.797 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.814.797 głosów, głosów
przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwałą w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ