MOBILE FACTORY S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Em...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOBILE FACTORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 8 stycznia 2014 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, spółki Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 stycznia 2014 r. następujących spraw: 1) podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego z tytułu działania na szkodę Mobile Factory S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu; 2) podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Łukasza Kuny z tytułu działania na szkodę Mobile Factory S.A. w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu; 3) podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dochodzenia roszczeń od byłych członków Zarządu Spółki w osobach:
Łukasz Kuna i Radosław Paklikowski. Akcjonariusz wskazał, iż uzasadnieniem dla proponowanych uchwał jest przeprowadzony w okresie od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wewnętrzny audyt w Spółce, który wykazał szereg nieprawidłowości w odniesieniu do byłych członków Zarządu Spółki, tj. Radosława Paklikowskiego i Łukasza Kuny, w szczególności w zakresie nierzetelnego prowadzenia dokumentacji Spółki i nierzetelnego rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, jak również nierozliczenie się wobec Spółki z przekazanego do używania mienia, co przełożyło się na wystąpienie szkody w mieniu Spółki. Akcjonariusz wskazuje ponadto, że okoliczności te nie były wcześniej znane, a więc nie były także poddane badaniom i wciągnięte do sprawozdań. Akcjonariusz stwierdza, że nie można też wykluczyć, że w ramach dalszej analizy i szczegółowego badania działalności wskazanych członków zarządu, wyjdą na jaw okoliczności pociągające za sobą dalej idącą odpowiedzialność i konsekwencje. W związku z powyższym,
działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. wybór komisji skrutacyjnej, b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki, c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki, d. scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, e. zmiana §1 Statutu Spółki, f. zmiana §7 Statutu Spółki, g. zmiana §13 Statutu Spółki, h. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, i. pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego, j. pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny, k. powołanie
pełnomocnika do dochodzenia roszczeń od byłych członków zarządu, w osobach: Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna, l. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | MBF - Pełnomocnictwo WZA_20140108.pdf | Pełnomocnictwo NZWA Mobile Factory SA | | | | | | | | | |
| | MBF - Projekty Uchwał_20140108.pdf | Projekty uchwał NZWA Mobile Factory SA | | | | | | | | | |
| | MBF - Zmiana porządku obrad_20140108.pdf | Zmiana porządku obrad NZWA Mobile Factory SA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOBILE FACTORY S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-030 | | Warszwa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pl. Powstańców Warszawy | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 350 70 98 | | +48 22 350 70 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@mobilefactory.pl | | www.mobilefactory.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-301-86-15 | | 021480943 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ