PELION SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (13/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PELION SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pelion S.A. powołało na członków Rady Nadzorczej: Huberta Janiszewskiego Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Doświadczenie zawodowe: Obecnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej: DB Securities S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A.,Członek Rady Nadzorczej: Cogngor SA, Mediacap SA, MCI Managment SA 1999-2002: Deutsche Bank Polska SA jako Członek Zarządu i Managing Director; 1998-1999: Bankers Trust Company jako Managing Director; 1992-1998: HSBC Financial Services jako Resident Director i Prezes Zarządu; 1991: Polish Investment Company, London jako Director; 1989-1990: Agencja Inwestycji Zagranicznych jako Wiceprezes; 1983-1988: Ministerstwo Handlu Zagranicznego jako Wicedyrektor Departamentu; 1974-1983: United Nations Industrial Development
Organisation, Wiedeń jako pracownik Sekretariatu; 1966-1973: PHZ Polservice jako Kierownik Działu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Hubert Janiszewski złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki. Jana Kalinkę Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2003 roku. Wykształcenie: wyższe, dr nauk farmaceutycznych. Doświadczenie zawodowe: Od 1992: właściciel i kierownik apteki prywatnej; 1963-1994: Akademia Medyczna w
Łodzi jako pracownik naukowy; 1986-1988: Kierownik apteki szpitalnej w Benghazi (Libia); 1980-1983: Kierownik apteki szpitalnej w Benghazi (Libia). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jan Kalinka złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki. Jacka Tucharza Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2009 roku. Wykształcenie: 1997 ? 1998 Podyplomowe Studium Polityki Marketingowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1990 ? 1995 Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego Ukończenie studiów
z tytułem magistra Doświadczenie zawodowe: Od kwietnia 2006 Myjnie Bezdotykowe Tucharz spółka jawna ? udziałowiec (50% udziałów) Indywidualna działalność gospodarcza Od lutego 2007 Auto ? Centrum Puławska sp. z o.o. ? Prezes Zarządu Styczeń 2007 ? Marzec 2009 Trinity Management sp. z o.o. ? firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny Maj 2006 ? grudzień 2006 HYGIENIKA S.A. ? producent artykułów higieny dziecięcej i kobiecej, Stanowisko: Dyrektor Finansowy Styczeń 2005 ? październik 2005 Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. ? spółka portfelowa NFI Progress S.A., Stanowisko: Wiceprezes Zarządu Kwiecień 2002 ? Grudzień 2004 PZU NFI Management sp. z o.o. ? firma zarządzająca aktywami Drugiego NFI, NFI Progress i NFI im. E. Kwiatkowskiego, Stanowisko: Dyrektor Departamentu Spółek Wiodących Czerwiec 1999 ? Marzec 2002 Trinity Management sp. z o.o. ? firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, Stanowisko: Dyrektor
Inwestycyjny Czerwiec 1996 ? Maj 1999 XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie, Stanowiska: Analityk Inwestycyjny, Dyrektor Inwestycyjny Październik 1993 ? czerwiec 1996 Biuro Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego S.A., Zespół Transakcji Giełdowych, Stanowiska: Inspektor, Specjalista, Makler Papierów Wartościowych, Członek w Radach Nadzorczych: Pelion S.A. w Łodzi oraz Rovese S.A. w Kielcach. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Tucharz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Tucharz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jacek Tucharz złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu
Spółki. Annę Biendarę Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2012 roku. Wykształcenie: Wydział Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: ekonomika przemysłu). Ukończenie studiów z tytułem magistra Doświadczenie zawodowe: Od roku 1994 ? w Medicines S.A. jako Wiceprezes Zarządu, przekształconej w 1998 roku w Polską Grupę Farmaceutyczną S.A., od 2011 roku Pelion S.A. gdzie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. W latach 1994-1998 - w Hurtowni Leków "Medicines" jako Główny Księgowy, W latach 1993 - 1994 - w ABB ELWY Sp. z o.o. - jako Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy, W latach 1990-1993 - w TECH AD i TECH Services duńskich spółkach joint venture - jako Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy, W latach 1974-1990 - w Przedsiębiorstwie Włókienniczym VIGOPRIM - ostatnio jako Z-ca Głównego Księgowego, Pełni funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych Bussines Support Solution SA i ePRUF SA oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej Fundacji Dbam o Zdrowie (spółki należące do grupy Pelion)
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Biendara nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Biendara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Anna Biendara nie złożyła oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na prace w organach spółki zależnej od Spółki Pelion S.A. Jerzego Leszczyńskiego Przewodniczy Radzy Nadzorczej Pelion S.A. od 1994 roku. Wykształcenie: wyższe prawnicze uzyskane w Uniwersytecie Łódzkim, doktor habilitowany prawa. Przebieg pracy zawodowej: Od 1990 ? wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy
Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna; Od 1984 ? pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję przewodniczącego w Radach Nadzorczych: Pelion S.A. w Łodzi (spółka publiczna), Monnari Trade S.A. w Łodzi (spółka publiczna) oraz Bussines Support Solution S.A. w Łodzi (spółka należąca do grupy Pelion), a także członka rady nadzorczej BSP S.A. w Łodzi. Pełnił funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych: Suwary SA w Pabianicach (spółka publiczna), PZF Cefarm ? Kraków SA w Krakowie (spółka należąca do grupy Pelion) oraz Członka Rady Nadzorczej w spółkach Condomi Erfurt Productiongesellschaft mbH w Erfurcie i Condomi AG w Kolonii (spółka publiczna). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jerzy Leszczyński nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej Pelion S.A. pomoc prawną. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PELION SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PELION SA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Zbąszyńska | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (42) 61 33 444 | | +48 (42) 61 33 535 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat_pelion@pelion.eu | | www.pelion.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 726-10-09-357 | | 470929074 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ