PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywani...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 103 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 listopada 2013 r. podjęła uchwały o delegowaniu członków Rady Nadzorczej ? p. Jacka Drozda oraz p. Grzegorza Krystka - do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki. Pan Jacek Drozd został delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki na okres od 21 listopada 2013 r. do 21 lutego 2014 r. Pan Grzegorz Krystek został delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki na okres od 18 listopada 2013 r. do 18 lutego 2014 r. Pan Jacek Drozd jest absolwentem uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (ekonomia) oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rachunkowość). Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 23. Od 2010 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Interbud Lublin S.A. Od wielu lat zajmuje wyższe stanowiska menedżerskie
w spółkach akcyjnych i instytucjach finansowych. Pełnił funkcje m.in. Wiceprezesa Zarządu OPF S.A., Dyrektora Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie, Dyrektora Finansowego Zakładów Azotowych w Puławach S.A., Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Cukrownictwa, Dyrektora Oddziału Regionalnego CDM Pekao S.A. Członek rad nadzorczych: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Przewodniczący Rady), Renoma Sp. z o.o., a w przeszłości PGE Dystrybucja S.A., Mewa S.A., Bałtycka baza masowa Sp. z o.o., Navitrans Sp. z o.o., Montex S.A., Bank Depozytowo-Kredytowy Ltd (Łuck/Ukraina), Centralna Tabela Ofert S.A. Pan Jacek Drozd pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 27 czerwca 2013 r. Pan Jacek Drozd złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Drozd oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Pan Grzegorz Krystek jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz wiodących europejskich uczelni ekonomicznych - London Business School, HEC w Paryżu i Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen (MBA). Pracował przy największych projektach związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją sektora energetycznego w Polsce i za granicą. Współpracował z New York State Electric & Gas Corporation i Regulatorami w USA oraz firmami Westinghouse i Apache Corp. W firmie Arthur Andersen koordynował projekty w sektorze energetycznym. Prowadził doradztwo dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa w procesach prywatyzacyjnych firm sektora energetycznego. Jako dyrektor ds.
Energetyki oraz dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w firmie Elektrim S.A. odpowiedzialny m. in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, wdrażanie procesów restrukturyzacji spółek Grupy Elektrim oraz zarządzanie portfelem aktywów energetycznych. W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. W firmie Vertis Environmental Finance rozwijał rynek obrotu uprawnieniami do emisji w Europie. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). Doradzał wielu firmom związanym z sektorem energetycznym m. in. w zakresie organizacji obrotu energią elektryczną, restrukturyzacji, strategii i stosowanych w energetyce praktyk prowadzenia działalności operacyjnej. Od 2004 roku wiceprezes Hasbrouck Sp. z o. o. Członek rad nadzorczych: ZE PAK S.A., Elektrim Megadex S.A., Elektrim - Volt S.A., EM Yachts Sp. z o. o. Obecnie główne miejsce zatrudnienia - firma Partner. Pan Grzegorz Krystek pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PGE od dnia 30 marca 2010 r. Pan Grzegorz Krystek złożył oświadczenie,
iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Krystek oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Supervisory Board delegates its members to the Management Board The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, “Company”) discloses that on November 14, 2013 the Supervisory Board has temporarily delegated its members - Mr. Jacek Drozd and Mr. Grzegorz Krystek – to the Management Board of the Company. Mr. Jacek Drozd has been delegated to temporarily perform the duties of the Member of the Management Board - Vice-President for Financial Affairs from November 21, 2013 till February 21, 2014. Mr. Grzegorz Krystek has been delegated to temporarily perform the duties of the Member of the Management Board - Vice-President for Strategy and Development from November 18, 2013 till February 18, 2014. Mr. Jacek Drozd graduated from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Economics) and postgraduate studies at Wroclaw University of Economics (Accounting). Licensed Stockbroker (licence no. 23). As of 2010 a Vicepresident of the Management Board at Interbud Lublin S.A. For many years he held
Od wielu lat zajmuje higher management positions in joint stock companies and financial institutions, among others: Vicepresident of the Management Board - OPF S.A., Branch Director in Bank Gospodarstwa Krajowego in Lublin Branch, Financial Director in Zakłady Azotowe w Puławach S.A., President of the Management Board in Wschodni Bank Cukrownictwa, Regional Office Director in Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Member of the supervisory boards: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Chairman), Renoma Sp. z o.o., and in past: PGE Dystrybucja S.A., Mewa S.A., Bałtycka baza masowa Sp. z o.o., Navitrans Sp. z o.o., Montex S.A., Bank Depozytowo-Kredytowy Ltd (Łuck/Ukraine), Centralna Tabela Ofert S.A. Mr. Jacek Drozd has performed duties of the member of the Supervisory Board of PGE since June 27, 2013. Mr. Jacek Drozd has stated that his activities outside PGE are not competitive in relation to activities of the Company and that he is not participating in a competitive company as a partner in a
partnership, in a civil partnership or as a member of body of a capital association, and he is not participating in other competitive legal person as a member of its body. Mr. Jacek Drozd has also stated that he is not registered in Register of Insolvent Debtors, being kept on the ground of Act on National Court Register dated August 20, 1997 (Dziennik Ustaw of 2007 No. 168, item 1186 as amended). Grzegorz Krystek graduated from the Warsaw University of Technology, Faculty of Electrical Engineering as well as from leading European Universities: London Business School, HEC in Paris, Norwegian School of Economics and Business Administration in Bergen (MBA). Participated in privatization and restructuring projects in the energy sector in Poland and abroad. Cooperated with New York State Electric & Gas Corporation, Westinghouse, Apache Corporation and market regulators in USA. At Arthur Andersen led projects in energy sector. Advised to a number of foreign investors. Advised to the Ministry of State Treasury in
privatization processes in the sector. As a Head of Strategy and Energy Department at Elektrim S.A. responsible for financing arrangements and construction of Pątnów II power plant as well as restructuring of the Elektrim Group and energy assets portfolio management. Co-author of the National Emission Reduction Plan in 2003-2004. At Vertis Environmental Finance introduced and developed secondary market for emission allowances in Europe. Expert in the Council of European Energy Regulators (CEER). Consultant to a number of entities from the energy sector in the fields of electricity trading model, restructuring, strategy and common practices in operational management. As of 2004 Vice-President at Hasbrouck Sp. z o.o. Member of the supervisory boards at: ZE PAK S.A., Elektrim Megadex S.A., Elektrim – Volt S.A., EM Yachts Sp. z o.o. Current main place of employment – “Partner” enterprise. Mr. Grzegorz Krystek has performed duties of the member of the Supervisory Board of PGE since March 30, 2010. Mr. Grzegorz
Krystek has stated that his activities outside PGE are not competitive in relation to activities of the Company and that he is not participating in a competitive company as a partner in a partnership, in a civil partnership or as a member of body of a capital association, and he is not participating in other competitive legal person as a member of its body. Mr. Grzegorz Krystek has also stated that he is not registered in Register of Insolvent Debtors, being kept on the ground of Act on National Court Register dated August 20, 1997 (Dziennik Ustaw of 2007 No. 168, item 1186 as amended). Legal ground: § 5 section 1 p. 22 and § 28 of the Regulation of the Polish Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009 No. 33, item 259 as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ