PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie nowego punktu w porządk...
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie nowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (46/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza o umieszczenie nowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, iż na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 r. wprowadzony został dodatkowy punkt dotyczący zmiany Statutu PGE. Nowy porządek obrad wraz ze wskazaniem nowego punktu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Treść projektu uchwały, zgłoszona przez Skarb Państwa w przedmiocie zmiany Statutu PGE, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego. Jako uzasadnienie wskazano następujące wyjaśnienie: "Skarb Państwa jako jeden z akcjonariuszy uznał za wskazane dokonać zmian w Statucie Spółki poprzez m.in. rozszerzenie katalogu spraw przypisanych poszczególnym organom Spółki. Dokonanie zmian w tym zakresie ma na celu wzmocnienie uprawnień organów w sprawach bardzo istotnych z punktu widzenia działalności i interesu Spółki, a także jej akcjonariuszy." Ponadto, w załączniku nr 3 PGE przekazuje informację dotyczącą zamierzonych zmian Statutu,
uwzględniającą dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych, a w załączniku nr 4 projekt tekstu jednolitego Statutu PGE uwzględniający proponowane zmiany wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (por. raport bieżący nr 41/2013 z dnia 24 maja 2013 r.) oraz zmiany zgłoszone na wniosek akcjonariusza, o których mowa powyżej. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZWZ 2013_nowy porzadek obrad_07062013.pdf | Zał. nr 1 - Nowy porządek obrad ZWZ | | | | | | | | | |
| | ZWZ 2013_projekt uchwaly_zmiana Statutu_07062013.pdf | Zał. nr 2 - Treść projektu uchwały w przedmiocie zmiany Statutu PGE | | | | | | | | | |
| | ZWZ 2013_proponowane zmiany Statutu_07062013.pdf | Zał. nr 3 - Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie PGE | | | | | | | | | |
| | ZWZ 2013_projekt jednolity tekst Statutu_07062013.pdf | Zał. nr 4 - Projekt tekstu jednolitego PGE | | | | | | | | | |
| | OGM 2013_New agenda_7June2013.pdf | Attachment no 1 - New agenda of Ordinary General Meeting | | | | | | | | | |
| | OGM 2013_draft resolution_amendment to Statute_7June2013.pdf | Attachment no 2 - Draft resolution - amendments to the Statutes of PGE | | | | | | | | | |
| | OGM 2013_amendments to Statute_7June2013.pdf | Attachment no 3 - Information concerning the proposed amendments to the Statutes of PGE | | | | | | | | | |
| | OGM 2013_draft consolidated text Stattute_7June2013.pdf | Attachment no 4 - Draft consolidated text of the Statutes of PGE | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Request by a shareholder to introduce new item in the agenda of the Ordinary General Meeting The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) discloses that on request of shareholder State Treasury, the agenda of the Ordinary General Meeting convened for June 27, 2013 was supplemented by addition of a new item regarding the amendment to the Statutes of PGE. New agenda along with the indication of the new item is presented in Attachment no 1 to this current report. The content of draft resolution, submitted by the State Treasury with regard to amendment to the Statute is presented in Attachment no 2 to this current report. The resolution justification is as follows: „As one of the shareholders, the State Treasury considered as reasonable to amend the Statutes of the Company by, among other things, extending the scope of matters assigned to individual bodies of the Company. The amendments in this respect are aimed at strengthening the powers of the bodies in matters which are vital to the
operations and interest of the Company as well as its shareholders”. Additionally, in Attachment no 3 to this current report PGE discloses information on the proposed amendments to the Statutes of PGE encompassing current provisions and the proposed provisions. In Attachment no 4 PGE discloses draft of consolidated text of the Statutes of PGE encompassing amendments proposed in the Announcement about convening of the Ordinary General Meeting (see current report no 41/2013 dated May 24, 2013) together with amendments requested by the shareholder as specified above. Legal ground: § 38 section 1 point 2, 4 and 5 of the Regulation of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009, No. 33, item 259, as amended). | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-06-07 | Krzysztof Kilian | Prezes Zarządu | |||
2013-06-07 | Wojciech Ostrowski | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ