PGNIG - Zmiana porządku obrad ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 16 kwietnia 2015 roku (22/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 16 kwietnia 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (?PGNiG?, ?Spółka?), na wniosek akcjonariusza ? Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia niniejszym zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 11 w brzmieniu: ?Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki? oraz pkt 12 w brzmieniu: ?Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki?. Dotychczasowy punkt 11 w brzmieniu: ?Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" otrzymuje numer 13. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Sporządzenie listy obecności, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2014 roku, 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014, 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014, 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku finansowego netto za rok 2014 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ? wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Skarb Państwa, 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ? wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Skarb Państwa, 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Patrz również: raport bieżący 16/2015 i 17/2015 z dnia 10 marca 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Warsaw, March 25th 2015 Amendment to the agenda of the Annual General Meeting of PGNiG SA convened for April 16th 2015 Current Report No. 22/2015 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG” or the “Company”) presents an amended agenda of the Annual General Meeting, at the request of a shareholder, the State Treasury, submitted under Art. 401 of the Commercial Companies Code, containing additional item 11 reading as follows: “Adoption of resolutions on changes in the Company’s Articles of Association” and item 12 reading as follows:” Adoption of resolutions on changes in the composition of the PGNiG Supervisory Board”. The existing item 11 reading: “Closing of the General Meeting” shall be renumbered as item 13. The amended agenda: 1. Opening of the Meeting, 2. Appointment of the Chairperson of the Meeting, 3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions, 4. Preparation of the attendance list, 5. Approval of the agenda, 6.
Review and approval of the financial statements of PGNiG SA for 2014 and the Directors’ Report on the Company’s operations in 2014, 7. Review and approval of the PGNiG Group’s consolidated financial statements for 2014 and the Directors’ Report on the Group’s operations in 2014, 8. Adoption of resolutions to grant discharge to members of the Management Board of PGNiG SA with respect to the performance of their duties in 2014, 9. Adoption of resolutions to grant discharge to members of the Supervisory Board of PGNiG SA with respect to the performance of their duties in 2014, 10. Adoption of a resolution on allocation of the Company’s net profit for 2014 and setting the dividend record date and the dividend payment date, 11. Adoption of resolutions on changes in the Company’s Articles of Association - at the request of a shareholder, the State Treasury, submitted under Art. 401 of the Commercial Companies Code, 12. Adoption of resolutions on changes in the composition of the PGNiG Supervisory Board - at the
request of a shareholder, the State Treasury, submitted under Art. 401 of the Commercial Companies Code, 13. Closing of the Meeting. See also: Current Report No. 16/2015 and Current Report No. 17/2015 of March 10th 2015. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ