PKOBP (PKO BP SA) - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dokonane przez Zwycz...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w dniu 6 czerwca 2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 40/2012 ? Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w dniu 6 czerwca 2012r. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołało z dniem 6 czerwca 2012 r. ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Panią Ewę Miklaszewską- członka Rady Nadzorczej. Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA w dniu 6 czerwca 2012 r. - na podstawie art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych, powołało w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Panią Zofię Dzik. Informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA: Zofia Dzik Pani Zofia Dzik jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na INSEAD Business School, posiada także tytuł MBA Manchester Business School oraz jest certyfikowanym członkiem Association for Project Management (APMP). W latach 1995-2003 pracowała jako doradca w firmie Andersen Business Consulting. Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (obecnie RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu TU Link4 S.A., natomiast w latach 2007-2009 funkcję członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. i Direct
Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji oraz Direct Pojistovna w Czechach oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A. W latach 2006-2008 członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Obecnie jest Prezesem Zarządu Fundacji Humanites ? Sztuka Wychowania oraz członkiem rad nadzorczych spółek: TU Link4 SA, ERBUD SA., Polish Energy Partners SA i KOPEX SA. Zarząd Banku informuje, że Pani Zofia Dzik oświadczyła iż: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA, - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego SA spółce cywilnej lub osobowej, - nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA, - nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego SA osoby prawnej, - nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 40/2012 ? Changes in PKO Bank Polski SA Supervisory Board composition made by the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna on 6 June 2012Legal grounds:Paragraph 5.1.21 and 22 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member stateThe report:The Management Board of PKO Bank Polski SA hereby informs that on 6 June 2012, pursuant to Art. 385§1 of the Commercial Companies Code, the PKO Bank Polski SA Ordinary General Meeting dismissed with effect as of 6 June 2012 a member of the PKO Bank Polski SA Supervisory Board Ms Ewa Miklaszewska.The Management Board of PKO Bank Polski SA hereby informs, that pursuant to Art. 385 § 1 of the Commercial Companies Code, the PKO Bank Polski SA Ordinary
General Meeting on 6 June 2012 - appointed Ms Zofia Dzik as a member of the PKO Bank Polski SA Supervisory Board.Information about the appointed PKO Bank Polski SA Supervisory Board member: Zofia DzikMs Zofia Dzik is a graduate of the Cracow University of Economics, University of Illinois in Chicago, University of Social Sciences and Humanities in Warsaw and Executive Programs in INSEAD Business School, she is also MBA of Manchester Business School and a certified member of the Association for Project Management (APMP).In the years 1995?2003 she worked as a consultant in Andersen Business Consulting. From 2003 engaged in Intouch Insurance Group (t present: RSA), where in the years 2004?2007 she performed a function of the President of the Board of Directors of TU LINK4 S.A., whereas in the years 2007?2009 a function of a Member of the Board of Directors of Intouch Insurance B.V. in the Netherlands and the CEO for East-Central Europe of Intouch Insurance Group. She was in charge of development of new markets
? she was the Chairman of the Supervisory Boards of the following companies: TU Link4 S.A. and Direct Insurance Shared Services Center in Poland, Intouch Strachowanie in Russia and Direct Pojistovna in the Czech Republic, as well as the Vice-Chairman of the Supervisory Board of TU na Życie Link4 Life S.A. In the years 2006?2008 a Member of the Board of Directors of the Polish Insurance Association. In the years 2007?2010 a Member of the Supervisory Board of the Insurance Guarantee Fund.At present she is a the President of the Board of Directors of Fundacja Humanites ? Sztuka Wychowania and a Member of the Supervisory Boards of the companies: TU Link4 SA, ERBUD SA, Polish Energy Partners SA and KOPEX SA.The Management Board of PKO Bank Polski SA informs that Ms Zofia Dzik stated that:- she doesn?t conduct any business activity outside of PKO Bank Polski SA competitive to the business of PKO Bank Polski SA,- she does not participate in any business competitive in respect of PKO Bank Polski SA as a partner in a
partnership, - she is not a member of a governing body of a company competing with PKO Bank Polski SA, - she is not a member of a governing body of any other legal person competing with PKO Bank Polski SA,- she is not registered in the Register of Insolvent Debtors. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ