Rosyjski gang wyprał w Bułgarii 100 mln dolarów
Rosyjska grupa przestępcza prała w Bułgarii pieniądze - poinformował sofijski dziennik "Standart", powołując się na rosyjskie źródła. Według publikacji chodzi o co najmniej 100 mln dolarów.
06.02.2010 | aktual.: 06.02.2010 17:08
Rosyjski gang działał w Moskwie i Lipiecku, jednym z jego członków był wicedyrektor oddziału banku Sbierbank w Lipiecku i właśnie on organizował przerzut pieniędzy za granicę.
Gang tworzył fikcyjne firmy, rejestrowane za pomocą fałszywych dokumentów; na ich konta przekazywano pieniądze z działalności przestępczej. Firmy dokonywały przelewów za granicę i znikały z rejestrów. Ustalono, że większość środków przekazywano do banków w Bułgarii, częściowo na Cyprze.
Aresztowano pięciu członków grupy, podczas rewizji w ich mieszkaniach i biurach znaleziono dokumenty, potwierdzające dokonywane transakcje i przepływ pieniędzy. Trwa wyjaśnianie, czy Rosjanie mieli wspólników w Bułgarii.
