SWISSMED - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (12/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402? w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii akcji Spółki; 7) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu; 8) Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki; 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: (1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 28.11.2014 r., (2) projekty uchwał na NWZ, oraz w związku z zamierzoną zmianą § 7 Statutu Spółki (3) dotychczas obowiązującą treść § 7 Statutu oraz treść proponowanych zmian, a także (4) treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA - 28.11.2014 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 28.11.2014 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA - 28.11.2014 r..pdf | Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 28.11.2014 r. | | | | | | | | | |
| | Dotychczasowa treść par. 7 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdf | Dotychczasowa treść par.7 Statutu Spółki i proponowane zmiany | | | | | | | | | |
| | Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu.pdf | Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych postanowień | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SWISSMED | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 80-215 | | Gdańsk | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Wileńska | | 44 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 058- 524-15-15 | | 058 - 524-15-25 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | swissmed@swissmed.com.pl | | www.swissmed.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 583-21-06-510 | | 191244745 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ