gang (strona 2 z 3)

Dzięki karuzeli podatkowej wyprano 63 mln zł, a budżet stracił 19 mln zł VAT-u
17

Dzięki karuzeli podatkowej wyprano 63 mln zł, a budżet stracił 19 mln zł VAT-u

Co najmniej 63 mln zł nielegalnych pieniędzy wyprano dzięki karuzeli podatkowej, polegającej na fikcyjnych transakcjach z udziałem ok. 60 firm-słupów z wielu krajów. Budżet stracił z tego powodu ok. 19 mln zł. Organizatorów procederu wytropili Wywiad Skarbowy i policjanci z CBŚP.
Rozbili gang, który na akcyzie na papierosy wyłudził 110 mln zł
33

Rozbili gang, który na akcyzie na papierosy wyłudził 110 mln zł

Policjanci z CBŚP rozbili grupę, która oszukując na akcyzie wyłudziła ze Skarbu Państwa nawet 110 mln zł. Gang miał sprzedawać papierosy z Włoch na Ukrainę, w rzeczywistości na Wschód trafiały cegły.
Podrabiali żel do prania. Straty koncernów sięgają kilkuset tys. zł
104

Podrabiali żel do prania. Straty koncernów sięgają kilkuset tys. zł

Gang specjalizujący się w produkcji i obrocie podrobionym żelem do prania - rozbili policjanci z CBŚP. Grupa mogła narazić zagraniczne koncerny na straty sięgające kilkuset tysięcy zł. Zatrzymano dotąd sześć osób.
Gang wyłudzający kredyty rozbity

Gang wyłudzający kredyty rozbity

Gang zajmujący się wyłudzaniem kredytów bankowych został rozbity przez policję i prokuraturę w Lublinie. Zatrzymano siedem osób, w tym dyrektora lubelskiego oddziału jednego z banków, 29-letniego Pawła N.

ABW rozbiła grupę zajmującą się m.in. oszustwami podatkowymi (komunikat)

...

ABW: kolejne zatrzymania ws. grupy przestępczej wyłudzającej VAT (komunikat)

...
Rosną tytoniowe mafie
257

Rosną tytoniowe mafie

Gigantyczne zyski, niskie kary i szeroka oferta używanych maszyn do produkcji papierosów na rynku powodują, że przestępcze gangi coraz mocniej wchodzą w szarą strefę tytoniową - informuje "Rzeczpospolita".

ABW: zatrzymanie osób fałszujących faktury VAT (komunikat)

...

ABW: zatrzymanie osób powiązanych z praniem pieniędzy oraz nielegalnym obrotem paliwami (komunikat)

...

MSW: konferencja nt. ochrony i praw ofiar handlu ludźmi (komunikat)

...

ABW ws. śledztwa zakończonego przez delegaturę w Zielonej Górze (komunikat)

...

ABW zatrzymała 21 osób podejrzanych m.in. o wyłudzenia podatku VAT (komunikat)

...
Rozbito gang zajmujący się oszustwami w pośrednictwie pracy

Rozbito gang zajmujący się oszustwami w pośrednictwie pracy

Na ponad 62 mln zł oszacowano straty, jakie poniósł ZUS w wyniku działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami w pośrednictwie pracy. Policja w tej sprawie zatrzymała 11 osób. Według szacunków oszukanych może być ponad 10 tys. osób.
Policja rozbiła gang fałszywych komorników

Policja rozbiła gang fałszywych komorników

Łódzcy policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn podających się za komorników. Wyłudzali oni pieniądze, oferując na fikcyjnych aukcjach internetowych m.in. samochody rzekomo zajęte dłużnikom. Grożą im kary do ośmiu lat więzienia.
Rozbito międzynarodowy gang przemytników paliwa

Rozbito międzynarodowy gang przemytników paliwa

Litewskie służby policyjne rozbiły międzynarodowy gang przemytników paliwa, który zarobił na swej nielegalnej działalności ponad 160 mln litów (46,4 mln euro) - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych Litwy.

ABW ws. zatrzymania zorganizowanej grupy przestępczej (komunikat)

...

ABW ws. zlikwidowania grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków (komunikat)

...

ABW ws. zatrzymania Polaka przez holenderską policję (komunikat)

...

Prokuratura Apelacyjna nt. wyroku ws. "Pruszkowa" (komunikat)

...
Bankowcy i skarbówka na usługach mafii

Bankowcy i skarbówka na usługach mafii

Pracownicy banków oraz urzędnicy skarbowi coraz częściej są na usługach gangów - pisze "Rzeczpospolita".

ABW ws. zwalczania nielegalnych transportów azjatyckich (komunikat)

...

MSWiA: publikacja dokumentacji przetargowej (komunikat)

...

MSWiA: współpraca polsko-serbska (komunikat)

...

ABW ws. zorganizowanej przestępczości azjatyckiej (komunikat)

...
Polacy pracowali niewolniczo w obozie pracy w Wielkiej Brytanii
9

Polacy pracowali niewolniczo w obozie pracy w Wielkiej Brytanii

W wyniku niedzielnej akcji brytyjska policja rozbiła gang werbujący bezrobotnych, ludzi uzależnionych i nieradzących sobie z problemami psychicznymi do niewolniczej pracy przy kładzeniu nawierzchni - donoszą w poniedziałek media. Do pracy zmuszano też Polaków.