Temat

tajemnica bankowa

02-10-2018 13:23

Przedstawiciel służb specjalnych w KNF. "Banki boją się tego rozwiązania"

Planowane wzmocnienie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego wiąże się z delegowaniem do niej nowych członków, w tym przedstawiciela koordynatora służb specjalnych. Prawnik Michał Nowakowski z kancelarii Kols wyjaśniał w programie "Money. To się liczy", że przede wszystkim chodzi o ABW, której udział może być korzystny w przypadku zagrożeń systemowych na rynku finansowym takich, jakie miały miejsce w przypadku afery Amber Gold i w pewnym stopniu Get Back. - Z drugiej strony rodzi to ryzyko, że służby specjalne będą przeprowadzały nadmierną inwigilację, że będą miały wpływ na legalną działalność - mówił ekspert. Zwrócił uwagę, że przedstawiciel służb będzie uczestniczył w posiedzeniach KNF i miał dostęp do dokumentacji. - Zakres informacji, który będzie wymieniany, jest bardzo szeroki, związany z tajemnicą zawodową. (...) Kwestie związane ze zwalnianiem z obowiązku utrzymywania tajemnicy bankowej coraz częściej się pojawiają, to jest duża obawa, bo to obniża zaufanie do banków. Dołożenie elementu służb specjalnych dla banków może być pewnym zagrożeniem. Czy banki się tego boją? Wydaje mi się, że tak - komentował.

24-09-2015 14:47

Banki będą sprawdzać, czy klient żyje. Nowe prawo o rachunkach osób zmarłych

Koniec problemów z dostępem do rachunków osób zmarłych. Teraz banki i SKOK-i nie będą się zasłaniały przed spadkobiercami tajemnicą bankową.

29-10-2014 20:12

Koniec z tajemnicą bankową

To koniec tajemnicy bankowej. W Berlinie ministrowie finansów 50 państw podpisali umowę, która w założeniu ma pomóc w walce z oszustwami podatkowymi. W stolicy Niemiec trwa Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych. Odbywa się ono pod auspicjami OECD i Unii Europejskiej.

24-09-2014 13:14

Wyłom w tajemnicy bankowej. Urzędnik sprawdzi stan naszego konta

Ośrodki pomocy społecznej dostaną do dyspozycji ważne narzędzie pozwalające im ograniczyć, przynajmniej w teorii, wyłudzanie zasiłków.

24-07-2014 04:15

Tajemnica bankowa do lamusa

To prawdziwy cios w posiadających rachunki w zagranicznych bankach. Najpóźniej do końca września 2017 r. co najmniej 66 krajów wymieniać się będzie informacjami o rachunkach o znacznej wartości, należących do osób fizycznych - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

06-05-2014 21:00

Szwajcaria i Singapur zgodziły się ograniczyć tajemnicę bankową

Szwajcaria i Singapur przyłączyły się do państw wyrażających zgodę na ograniczenie tajemnicy bankowej dla potrzeb walki z uchylaniem się przed podatkami - poinformowała we wtorek w Paryżu Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

09-09-2013 21:15

Szwajcarski parlament zatwierdził porozumienie podatkowe z USA

Szwajcarski parlament ostatecznie zatwierdził w poniedziałek porozumienie podatkowe z USA, w ramach którego miejscowe banki mają obowiązek dostarczania amerykańskim władzom danych bankowych Amerykanów, którzy lokują swoje pieniądze poza krajem.

05-08-2013 06:21

MON tworzy nową specsłużbę

Dostęp do danych objętych tajemnicą bankową, umowami ubezpieczenia czy kontrola cywilnych samochodów. Poszerzenia swoich uprawnień domaga się Żandarmeria Wojskowa, podporządkowana Ministerstwu Obrony Narodowej. O sprawie informuje "Puls Biznesu".

16-04-2013 15:50

Pościg za nieuczciwymi podatnikami po kupnie CD z ich danymi

Funkcjonariusze niemieckich służb podatkowych przeprowadzili we wtorek w całym kraju ponad 200 rewizji u osób podejrzewanych o oszustwa podatkowe. Władze wpadły na ich trop dzięki danym z kupionej płyty CD z informacjami o klientach kilku szwajcarskich banków.

10-04-2013 12:05

Luksemburg gotów od 2015 r. automatycznie wymieniać dane bankowe

Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker potwierdził w środę, że jego kraj jest gotów na złagodzenie tajemnicy bankowej, poprzez przystąpienie 1 stycznia 2015 roku do automatycznej wymiany danych bankowych między krajami UE.

07-04-2013 18:10

B. minister ds. budżetu chciał zdeponować fortunę w Szwajcarii

Sprawa oszustw podatkowych b. francuskiego ministra ds. budżetu Jerome Cahuzaca nabiera coraz większych rozmiarów. Media twierdzą, że próbował on zdeponować 15 milionów euro w Szwajcarii.

07-04-2013 12:10

Minister finansów Luksemburga za ograniczeniem tajemnicy bankowej

Minister finansów Luksemburga Luc Frieden w niedzielę w rozmowie z niemiecką gazetą "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) zasygnalizował gotowość swego kraju do ograniczenia tajemnicy bankowej.

08-03-2013 11:35

Banki stracą swój przywilej?

Piekielne narzędzie w rękach banków, które zniszczyło niejedną firmę, a setki Polaków doprowadziło na skraj bankructwa? A może skuteczny sposób na odzyskiwanie niespłacanych długów?

26-04-2012 07:30

Czuwaj. ZHP ma twoje dane

Związek Harcerstwa Polskiego udostępnił komercyjnemu bankowi dane
osobowe 82 tys. swoich członków - nie pytając ich o zgodę, alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna".
Druhowie zapowiadają skargi do generalnego inspektora ochrony danych osobowych.

26-04-2012 03:20

Zagrożone konta bankowe Polaków

Zniesienie kar za łamanie tajemnicy bankowej grozi destabilizacją systemu finansowego, ostrzega "Puls Biznesu" w związku z projektem ministra sprawiedliwości, który chce depenalizacji tego przestępstwa.

02-04-2012 13:54

Skandal z tajnymi kontami. Urzędnicy oskarżeni o szpiegostwo

Wiele komentarzy wywołało w Niemczech wydanie przez Szwajcarię nakazu aresztowania trzech niemieckich urzędników skarbowych tropiących tajne niemieckie konta w szwajcarskich bankach. Politycy socjaldemokracji mówią o skandalu i domagają się od rządu zdecydowanej postawy wobec władz w Bernie.

Amerykańskie prawo ingeruje w polskie przepisy

22-02-2012 04:20