Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe na kwotę przekraczającą 300 mln zł - poinformował PAP rzecznik prasowy ABW Maciej Karczyński.
Rośnie poziom zabezpieczeń polskich banków. Jednocześnie systematycznie spada liczba podejmowanych prób wyłudzeń kredytów. W II kwartale tego roku było ich niewiele ponad 1300 - prawie o 100 mniej niż w pierwszych trzech miesiącach. Maleją też kwoty, którymi interesują się oszuści. - Z każdym rokiem tych prób jest mniej i system jest szczelniejszy - zapewnia prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.
Miesiąc po starcie Alior Synca okazuje się, że jego oferta jest na tyle atrakcyjna, iż część osób postanowiła spróbować wyłudzić pieniądze na 5 proc. cashbacku. Bank szybko się zorientował i dziś kilka osób czeka spotkanie z policją.
Portugalska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie licznych wyłudzeń podatku VAT przez zagranicznych dyplomatów. Według ministerstwa finansów w Lizbonie, w aferę zamieszani są zarówno pracownicy ambasad, jak i personel konsulatów działających w Portugalii.
W czasie zeszłorocznych wakacji przestępcy ukradli 31,6 tys. dokumentów, zdecydowanie więcej niż w innych okresach roku - wynika z danych infoDOK, raportu o dokumentach zastrzeżonych, które przytacza "Dziennik Gazeta Prawna".
60 osób z całej Polski oskarżyła Prokuratura Okręgowa w Toruniu o wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy pod pozorem handlu złomem. Tworząc siatkę 350 firm organizatorzy procederu mogli zarobić nawet kilkaset mln złotych.
Władze Grecji wstrzymały wypłatę różnych świadczeń, w tym emerytur, dla 200 tys. ludzi, którzy kłamali, aby je co miesiąc otrzymywać; niektóre świadczenia pobierano za zmarłych - poinformował przedstawiciel greckiego ministerstwa pracy.
Prokuratura w Stuttgarcie poinformowała we wtorek, że przedstawiła zarzuty wyłudzenia kredytu trzem menedżerom finansowym niemieckiego holdingu motoryzacyjnego Porsche.
400 tysięcy euro musi oddać włoskiemu skarbowi państwa oszust-rekordzista, który przez 23 lata udawał niewidomego i pobierał rentę. Jego zdemaskowanie to kolejny sukces policji z plagą takich oszustw we Włoszech.
Wyłudzenie pieniędzy w bankach oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej zarzucono 44 mieszkańcom Kalisza i pobliskich miejscowości. W niespełna dwa lata przestępcy wyłudzili metodą "na słupa" ponad milion złotych.
Sześć osób zarzuca ponad 2 tys. e-sklepów błędy w umowach, na czym może zarobić kilka milionów zł. Pozwy trafiły już do sądu - informuje "Rzeczpospolita". W wypadku przegranej pozywający domagają się 12 tys. zł za jeden błąd.
Tysiące ludzi po śmierci bliskich wyłudzają z ZUS świadczenia. Obowiązujące od marca obniżenie zasiłku pogrzebowego może sytuację pogorszyć, twierdzi "Dziennik Polski".
W 2010 roku udaremniono 7,5 tys. prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się cudzymi dokumentami tożsamości, na łączną kwotę ponad 458 mln zł - wynika z raportu Związku Banków Polskich.
Zagraniczne szkolenie, a w rzeczywistości wyjazd z rodziną na Bali, zakup drogiego sprzętu pod pretekstem konkursu z nagrodami dla pracowników - przedsiębiorcy z naszego regionu mają fantazję. Najbardziej kreatywni są w listopadzie, gdy - jeśli w grudniu nie chcą płacić wysokich podatków - muszą zadbać o tzw. koszty prowadzenia działalności. Próbują w nie wrzucić niemal wszystko.
Cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia dotacji ze środków unijnych zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu na polecenie wrocławskiej prokuratury. Według ABW może chodzić o wielomilionowe wyłudzenia.
W drugim kwartale tego roku oszuści próbowali wyłudzić z banków ponad 71 milionów złotych kredytów, wykorzystując do tego fałszywe dokumenty. To o blisko 30 milionów złotych mniej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku, kiedy złodzieje chcieli wyłudzić kredyty na kwotę bliską 100 milionów złotych - wynika z raportu o dokumentach infoDOK, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.
Grupę przestępczą, zajmującą się wyłudzaniem kredytów na podstawie fałszywych dokumentów, rozbiła policja w Lublinie. Zatrzymała 14 osób, które wyłudziły z banku łącznie ponad 2,5 mln zł.
Dwoje Polaków, 32-letni Jarosław Szopa i 20-
letnia Paulina Grzegorska, zostało skazanych przez sąd magistracki
w Hillingdon (przedmieścia zachodniego Londynu) za wyłudzanie
pieniędzy od współrodaków pod pretekstem zapewnienia im pracy.
