Trwa ładowanie...
d2dilfv
Temat

wyłudzenia(strona 5/5)

Mafia paliwowa ma się dobrze
22-08-2012 02:20

Mafia paliwowa ma się dobrze

Budżet wciąż traci miliony na oszustwach VAT dokonywanych przez firmy handlujące dieslem z Białorusi. Śledztwo w toku, podaje "Puls Biznesu".

ABW: zatrzymano dwie osoby podejrzane o wyłudzenia na ponad 300 mln zł
21-08-2012 09:55

ABW: zatrzymano dwie osoby podejrzane o wyłudzenia na ponad 300 mln zł

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe na kwotę przekraczającą 300 mln zł - poinformował PAP rzecznik prasowy ABW Maciej Karczyński.

Od kwietnia do czerwca Polacy próbowali wyłudzić z banków prawie 60 mln zł
01-08-2012 07:44

Od kwietnia do czerwca Polacy próbowali wyłudzić z banków prawie 60 mln zł

Rośnie poziom zabezpieczeń polskich banków. Jednocześnie systematycznie spada liczba podejmowanych prób wyłudzeń kredytów. W II kwartale tego roku było ich niewiele ponad 1300 - prawie o 100 mniej niż w pierwszych trzech miesiącach. Maleją też kwoty, którymi interesują się oszuści. - Z każdym rokiem tych prób jest mniej i system jest szczelniejszy - zapewnia prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Polak potrafi, czyli tak wyłudza się pieniądze z banku
12-07-2012 09:21

Polak potrafi, czyli tak wyłudza się pieniądze z banku

Miesiąc po starcie Alior Synca okazuje się, że jego oferta jest na tyle atrakcyjna, iż część osób postanowiła spróbować wyłudzić pieniądze na 5 proc. cashbacku. Bank szybko się zorientował i dziś kilka osób czeka spotkanie z policją.

Zagraniczni dyplomaci wyłudzali od państwa podatek VAT
05-07-2012 07:20

Zagraniczni dyplomaci wyłudzali od państwa podatek VAT

Portugalska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie licznych wyłudzeń podatku VAT przez zagranicznych dyplomatów. Według ministerstwa finansów w Lizbonie, w aferę zamieszani są zarówno pracownicy ambasad, jak i personel konsulatów działających w Portugalii.

d2dilfv
Strata dowodu może drogo kosztować
02-07-2012 06:55

Strata dowodu może drogo kosztować

W czasie zeszłorocznych wakacji przestępcy ukradli 31,6 tys. dokumentów, zdecydowanie więcej niż w innych okresach roku - wynika z danych infoDOK, raportu o dokumentach zastrzeżonych, które przytacza "Dziennik Gazeta Prawna".

Firmy istniały tylko na papierze! 60 oskarżonych o wyłudzenia VAT
20-06-2012 14:45

Firmy istniały tylko na papierze! 60 oskarżonych o wyłudzenia VAT

60 osób z całej Polski oskarżyła Prokuratura Okręgowa w Toruniu o wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy pod pozorem handlu złomem. Tworząc siatkę 350 firm organizatorzy procederu mogli zarobić nawet kilkaset mln złotych.

Wyłudzają pieniądze na orzełka
10-05-2012 06:21

Wyłudzają pieniądze na orzełka

Firmy podszywające się pod "Monitor Sądowy i Gospodarczy" oszukują przedsiębiorców - alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Wyłudzali emerytury i zasiłki - będą musieli oddać
25-04-2012 14:00

Wyłudzali emerytury i zasiłki - będą musieli oddać

Władze Grecji wstrzymały wypłatę różnych świadczeń, w tym emerytur, dla 200 tys. ludzi, którzy kłamali, aby je co miesiąc otrzymywać; niektóre świadczenia pobierano za zmarłych - poinformował przedstawiciel greckiego ministerstwa pracy.

Prokuratura postawiła zarzuty trzem menedżerom koncernu Porsche
06-03-2012 14:15

Prokuratura postawiła zarzuty trzem menedżerom koncernu Porsche

Prokuratura w Stuttgarcie poinformowała we wtorek, że przedstawiła zarzuty wyłudzenia kredytu trzem menedżerom finansowym niemieckiego holdingu motoryzacyjnego Porsche.

d2dilfv
Oszust-rekordzista wyłudził 400 tys. euro renty
28-02-2012 05:55

Oszust-rekordzista wyłudził 400 tys. euro renty

400 tysięcy euro musi oddać włoskiemu skarbowi państwa oszust-rekordzista, który przez 23 lata udawał niewidomego i pobierał rentę. Jego zdemaskowanie to kolejny sukces policji z plagą takich oszustw we Włoszech.

Metodą na słupa wyłudzili z banków ponad milion złotych
26-07-2011 17:20

Metodą na słupa wyłudzili z banków ponad milion złotych

Wyłudzenie pieniędzy w bankach oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej zarzucono 44 mieszkańcom Kalisza i pobliskich miejscowości. W niespełna dwa lata przestępcy wyłudzili metodą "na słupa" ponad milion złotych.

Megaafera w e-handlu
09-07-2011 04:35

Megaafera w e-handlu

Sześć osób zarzuca ponad 2 tys. e-sklepów błędy w umowach, na czym może zarobić kilka milionów zł. Pozwy trafiły już do sądu - informuje "Rzeczpospolita". W wypadku przegranej pozywający domagają się 12 tys. zł za jeden błąd.

Pobierają renty i emerytury za zmarłych krewnych
10-03-2011 00:05

Pobierają renty i emerytury za zmarłych krewnych

Tysiące ludzi po śmierci bliskich wyłudzają z ZUS świadczenia. Obowiązujące od marca obniżenie zasiłku pogrzebowego może sytuację pogorszyć, twierdzi "Dziennik Polski".

Wpadli, wyłudzając kredyty na dowód
20-01-2011 11:00

Wpadli, wyłudzając kredyty na dowód

W 2010 roku udaremniono 7,5 tys. prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się cudzymi dokumentami tożsamości, na łączną kwotę ponad 458 mln zł - wynika z raportu Związku Banków Polskich.

d2dilfv
Skarbówka oskarża: biznesmeni z Łódzkiego zaniżają podatki i wyłudzają VAT
15-11-2010 14:11

Skarbówka oskarża: biznesmeni z Łódzkiego zaniżają podatki i wyłudzają VAT

Zagraniczne szkolenie, a w rzeczywistości wyjazd z rodziną na Bali, zakup drogiego sprzętu pod pretekstem konkursu z nagrodami dla pracowników - przedsiębiorcy z naszego regionu mają fantazję. Najbardziej kreatywni są w listopadzie, gdy - jeśli w grudniu nie chcą płacić wysokich podatków - muszą zadbać o tzw. koszty prowadzenia działalności. Próbują w nie wrzucić niemal wszystko.

ABW zatrzymała podejrzewanych o wyłudzenia dotacji z UE
20-10-2010 15:05

ABW zatrzymała podejrzewanych o wyłudzenia dotacji z UE

Cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia dotacji ze środków unijnych zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu na polecenie wrocławskiej prokuratury. Według ABW może chodzić o wielomilionowe wyłudzenia.

Złodziej okradnie i jeszcze wyłudzi kredyt na ciebie
20-08-2010 14:14

Złodziej okradnie i jeszcze wyłudzi kredyt na ciebie

W drugim kwartale tego roku oszuści próbowali wyłudzić z banków ponad 71 milionów złotych kredytów, wykorzystując do tego fałszywe dokumenty. To o blisko 30 milionów złotych mniej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku, kiedy złodzieje chcieli wyłudzić kredyty na kwotę bliską 100 milionów złotych - wynika z raportu o dokumentach infoDOK, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Policja rozbiła gang - wyłudził z banku 2,5 mln zł
31-07-2010 17:15

Policja rozbiła gang - wyłudził z banku 2,5 mln zł

Grupę przestępczą, zajmującą się wyłudzaniem kredytów na podstawie fałszywych dokumentów, rozbiła policja w Lublinie. Zatrzymała 14 osób, które wyłudziły z banku łącznie ponad 2,5 mln zł.

Skazani za wyłudzanie pieniędzy od rodaków
09-02-2007 23:45

Skazani za wyłudzanie pieniędzy od rodaków

Dwoje Polaków, 32-letni Jarosław Szopa i 20-
letnia Paulina Grzegorska, zostało skazanych przez sąd magistracki
w Hillingdon (przedmieścia zachodniego Londynu) za wyłudzanie
pieniędzy od współrodaków pod pretekstem zapewnienia im pracy.

d2dilfv
d2dilfv