Trwa ładowanie...
d1jddve
Temat

wyłudzenia(strona 4/5)

ABW: kolejne zatrzymania ws. grupy przestępczej wyłudzającej VAT
19-12-2013 09:05

ABW: kolejne zatrzymania ws. grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne cztery osoby w sprawie dotyczącej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowego obrotu stalą. Dotychczas objęte zarzutami wyłudzenia podatku VAT sięgają kwoty ok. 170 mln zł. Kwota "wypranych" pieniędzy wynosi blisko 0,5 miliarda zł.

Resort sprawiedliwości uderzy w białe kołnierzyki
22-10-2013 07:39

Resort sprawiedliwości uderzy w białe kołnierzyki

W ubiegłym roku policja wszczęła ponad 82 tysiące spraw dotyczących przestępczości gospodarczej. To o 7 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Resort sprawiedliwości ma plan, jak powstrzymać fale oszustw - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Najczęściej popełniane przestępstwa to wyłudzenia kredytów, oszustwa podatkowe czy ukrywanie majątku przed wierzycielami.

Polski budżet traci miliardy przez Hindusów i Arabów
23-08-2013 07:22

Polski budżet traci miliardy przez Hindusów i Arabów

Międzynarodowe grupy przestępcze wyłudzają VAT. Oszuści znajdują coraz to nowe pola do działania. Służby finansowe nie nadążają za nowymi metodami - pisze "Puls Biznesu"

Fałszywi pracownicy
13-08-2013 09:44

Fałszywi pracownicy

Na listonosza, policjanta, a nawet lekarza czy księdza... - oszustwa na tzw. zawodowców są zmorą ostatnich lat. Coraz bardziej bezczelni przestępcy, bardzo często podają się za specjalistów rozmaitych dziedzin

CBŚ rozbiło grupę zajmującą się praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi
08-08-2013 09:00

CBŚ rozbiło grupę zajmującą się praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi

CBŚ zatrzymało ośmiu członków międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi związanymi z obrotem paliwami. W wyniku ich działań Skarb Państwa w ciągu roku stracił co najmniej 146 mln zł.

d1jddve
Ministerstwo Finansów chce ukrócić proceder wyłudzania VAT w handlu stalą
15-07-2013 10:39

Ministerstwo Finansów chce ukrócić proceder wyłudzania VAT w handlu stalą

Nałożenie na kupującego, a nie na sprzedawcę obowiązku odprowadzenia podatku w obrocie wyrobami stalowymi i wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności podatkowej w dostawach tego towaru – to propozycje Ministerstwa Finansów, które mają wyeliminować proceder wyłudzania VAT w handlu prętami stalowymi. Budżet państwa traci na tych oszustwach około 400 mln zł rocznie. Przepisy wbrew wcześniejszym zapowiedziom raczej nie wejdą w życie od 1 sierpnia br., ale resort zapewnia, że nastąpi to w kolejnych miesiącach.

12 osób odpowie za wyłudzenia zasiłków z ZUS i łapownictwo
02-07-2013 11:15

12 osób odpowie za wyłudzenia zasiłków z ZUS i łapownictwo

Przed łódzkim sądem stanie 12 osób, w tym sześć kobiet, oskarżonych o wyłudzenia zasiłków chorobowych na szkodę ZUS i wręczanie łapówek lekarce psychiatrze Ewie I. Wszyscy oskarżeni to rzekomi pacjenci prywatnego gabinetu psychiatrycznego w centrum Łodzi.

Fiskus bezradny w starciu z oszustami
05-06-2013 08:32

Fiskus bezradny w starciu z oszustami

Skala oszustw na podatku VAT to kilkanaście miliardów złotych rocznie. Przestępcy są często o krok przed kontrolerami skarbówki. Ostatnio przekręty robią zwłaszcza na handlu elektroniką.

Rośnie liczba przestępstw gospodarczych
10-05-2013 10:15

Rośnie liczba przestępstw gospodarczych

Uczciwe firmy tracą przez szarą strefę, nieuczciwych pracowników i kontrahentów.

Alarm! Oszuści wciskają emerytom trefne kuchenki
26-04-2013 06:40

Alarm! Oszuści wciskają emerytom trefne kuchenki

Emerycie uważaj! Oszuści znaleźli nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. Podszywają się pod administratorów spółdzielni, którzy ze względów bezpieczeństwa wymieniają stare kuchenki gazowe. Lokatorzy dostają sprzęt warty 700 zł, za który potem muszą zapłacić naciągaczom trzy razy więcej!

d1jddve
Skarbówka kopie przedsiębiorców
02-04-2013 07:48

Skarbówka kopie przedsiębiorców

W Polsce nie jest łatwo prowadzić działalność gospodarczą. Urzędy skarbowe zamiast pomagać przedsiębiorcom, nasyłają na nich kontrole - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Jacek Rostowski popełnił kardynalny błąd
21-03-2013 17:30

Jacek Rostowski popełnił kardynalny błąd

Brakuje na wszystko - na służbę zdrowia, drogi, emerytury. Chcąc ratować sytuację, minister finansów podwyższył VAT i tylko pogorszył sytuację. Zamiast do państwowej kasy pieniądze płyną do oszustów i naciągaczy.

Nowy sposób oszustów. Robią w konia tysiące Polaków
13-03-2013 06:50

Nowy sposób oszustów. Robią w konia tysiące Polaków

Włamują ci się do skrzynki pocztowej i zabierają leżące tam rachunki. Po kilku dniach wrzucają je z powrotem. Dla ciebie są identyczne. Ale uwaga! Oszuści zmieniają na nich... numer konta bankowego, na które trzeba wpłacić należność! Jeśli przelejesz na nie pieniądze, trafią do kieszeni złodziei! Oto nowy sposób na wyłudzanie, który pojawił się w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie). Ale kto wie, czy kanciarze nie działają już w całej Polsce?

Ministerstwo Finansów mówi "nie" wyłudzeniom VAT
04-03-2013 10:14

Ministerstwo Finansów mówi "nie" wyłudzeniom VAT

Już wkrótce Ministerstwo Finansów może mieć dodatkowe narzędzie w walce z wyłudzeniami VAT-u, w szczególności w obrocie towarami wrażliwymi jak wyroby stalowe czy paliwo. Projekt zmian wprowadzający odpowiedzialność solidarną nabywcy i sprzedawcy opublikowano w piątek. Czy to koniec z trefnym paliwem na stacjach benzynowych? - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Tak okradają emerytów! Przeczytaj koniecznie
31-01-2013 07:05

Tak okradają emerytów! Przeczytaj koniecznie

To koniecznie musi wiedzieć każdy emeryt! Hordy oszustów grasują w całej Polsce i kradną starszym ludziom oszczędności całego życia. Demaskujemy brudne chwyty manipulantów.

d1jddve
Dystrybutorzy stali: proceder wyłudzania VAT kwitnie w najlepsze
29-01-2013 16:05

Dystrybutorzy stali: proceder wyłudzania VAT kwitnie w najlepsze

Blisko połowa stali zbrojeniowej zużytej w ubiegłym roku w Polsce to stal przywieziona z UE, od której nie został odprowadzony w kraju VAT - wynika z szacunków Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Z kolei 300 tys. ton stali wyjechało z Polski fikcyjnie.

Armia do walki z oszustami gospodarczymi w Polsce
24-01-2013 06:31

Armia do walki z oszustami gospodarczymi w Polsce

Rząd wyśle w tym roku na wojnę z przestępcami gospodarczymi więcej i lepiej przygotowanych policjantów - informuje "Rzeczpospolita". Policja alarmuje, że przestępców w białych kołnierzykach przybywa w zawrotnym tempie.

Proces Bogusława B., byłego szefa Art-B, będzie kontynuowany
09-01-2013 16:15

Proces Bogusława B., byłego szefa Art-B, będzie kontynuowany

Proces Bogusława B., skazanego wcześniej w aferze Art-B, obecnie oskarżonego o wyłudzenia za pomocą tzw. piramidy finansowej, będzie kontynuowany. W środę B. wycofał swój wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Teraz sąd zajmie się przesłuchaniami świadków.

To nie przelewki! ABW zajęła się wyłudzeniami z ZUS!
15-10-2012 11:59

To nie przelewki! ABW zajęła się wyłudzeniami z ZUS!

Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 osób podejrzanych o wyłudzenie ponad 8 milionów złotych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.

Fucha wyłudzacza
27-08-2012 12:52

Fucha wyłudzacza

Wyłudził ok. 5 mln zł od 25 osób, usłyszał 27 zarzutów

d1jddve
Mafia paliwowa ma się dobrze
22-08-2012 02:20

Mafia paliwowa ma się dobrze

Budżet wciąż traci miliony na oszustwach VAT dokonywanych przez firmy handlujące dieslem z Białorusi. Śledztwo w toku, podaje "Puls Biznesu".

ABW: zatrzymano dwie osoby podejrzane o wyłudzenia na ponad 300 mln zł
21-08-2012 09:55

ABW: zatrzymano dwie osoby podejrzane o wyłudzenia na ponad 300 mln zł

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe na kwotę przekraczającą 300 mln zł - poinformował PAP rzecznik prasowy ABW Maciej Karczyński.

Od kwietnia do czerwca Polacy próbowali wyłudzić z banków prawie 60 mln zł
01-08-2012 07:44

Od kwietnia do czerwca Polacy próbowali wyłudzić z banków prawie 60 mln zł

Rośnie poziom zabezpieczeń polskich banków. Jednocześnie systematycznie spada liczba podejmowanych prób wyłudzeń kredytów. W II kwartale tego roku było ich niewiele ponad 1300 - prawie o 100 mniej niż w pierwszych trzech miesiącach. Maleją też kwoty, którymi interesują się oszuści. - Z każdym rokiem tych prób jest mniej i system jest szczelniejszy - zapewnia prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Polak potrafi, czyli tak wyłudza się pieniądze z banku
12-07-2012 09:21

Polak potrafi, czyli tak wyłudza się pieniądze z banku

Miesiąc po starcie Alior Synca okazuje się, że jego oferta jest na tyle atrakcyjna, iż część osób postanowiła spróbować wyłudzić pieniądze na 5 proc. cashbacku. Bank szybko się zorientował i dziś kilka osób czeka spotkanie z policją.

Zagraniczni dyplomaci wyłudzali od państwa podatek VAT
05-07-2012 07:20

Zagraniczni dyplomaci wyłudzali od państwa podatek VAT

Portugalska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie licznych wyłudzeń podatku VAT przez zagranicznych dyplomatów. Według ministerstwa finansów w Lizbonie, w aferę zamieszani są zarówno pracownicy ambasad, jak i personel konsulatów działających w Portugalii.

d1jddve
d1jddve