WILBO - Termin oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA (26...
WILBO - Termin oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA (26/2011)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WILBO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Wilbo S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Przemysłowej 8, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064401 (dalej "Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 36 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 01 września 2011 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, 81 ? 029 Gdynia. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez członka Rady
Nadzorczej Wilbo SA 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wilbo SA oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady 8. Zakończenie obrad. Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Porzadek obrad NWZA.pdf | Porządek obrad | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | WILBO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WILBO | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-029 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58)78 37 000 | | (0-58) 78 37 777 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | wilbo@wilbo.pl | | www.wilbo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 587-000-80-34 | | 191312270 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-07-29 | Tomasz Konewka Grzegorz Nonna | Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Produkcji |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ