ŻYWIEC - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. (9/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŻYWIEC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz par.38 ust.1 pkt 7) , par 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : 1. W dniu 16.02.2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 10 083 256 akcji i głosów, tj. 98,17 % kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów. 2. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli : Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria - 6 362 421 akcji i głosów tj. 61,9 % ogólnej liczby głosów i 63,1 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.02.2012 r. Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia - 3 720 835 akcji i głosów tj. 36,2 % ogólnej liczby głosów i 36,9% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.02.2012 r. 3. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały podjęte następujące uchwały : Uchwała Nr 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia. Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 256 tj. 98,17 % kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 256 Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0 Uchwała Nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2014 Pana Jan Derck van Karnebeek § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 256 tj. 98,17 % kapitału zakładowego Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 256 Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0 Pan Jan Derck van Karnebeek jest absolwentem Uniwersytetu w Utrecht (Holandia) gdzie uzyskał tytuł magistra prawa, oraz ukończył uczelnię INSEAD w Fontainebleau (Francja) z tytułem MBA. Od 1991 r. do chwili obecnej jest związany z koncernem Heineken. Przebieg kariery zawodowej Pana Jan Derck van Karnebeek w koncernie Heineken: (1993 ? 1997) Kierownik ds. Brendu spółce Heineken w Holandii, (1997 ? 1999) Kierownik ds. Marketingu w spółce Heineken w Chinach, (1999-2000) Dyrektor ds. Handlowych spółki Heineken w Słowacji, (2001-2005) Generalny Dyrektor spółki Heineken Beer Systems B.V. w Holandii, (2006-2009) Dyrektor Zarządzający spółki Heineken/CCHBC w Bułgarii, (2009 -2011) Dyrektor Zarządzający spółki Heineken Romania S.A. w Rumuni. Od 1 stycznia 2012 roku sprawuję funkcję Dyrektora Regionalnego w spółce
Heineken C& EE Management GmbH w Austrii. Pan Jan Derck van Karnebeek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GRUPA ŻYWIEC SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŻYWIEC | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 34-300 | | Żywiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Browarna | | 88 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 861 99 99 | | 033 861 46 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | browary@grupazywiec.pl | | www.grupazywiec.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 553-000-72-19 | | 070511111 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ