CENTROZAP S.A. - Zwołanie ZWZ Centrozap SA, porządek obrad i projekty uchwał - korekta (39/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ Centrozap SA, porządek obrad i projekty uchwał - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Centrozap" S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068749, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 7. Rozpatrzenie i
podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2010 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010r.; e) udzielenia absolutorium członkom Rady z wykonania obowiązków za 2010 r., f) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrozap SA za 2010r, g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 h) podziału zysku netto za 2010 r., 8. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd "Centrozap" S.A., zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące dane: 1. Zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 12 czerwca 2011 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i
świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 12 czerwca 2011 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 3. Zgodnie z art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia
udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądań, nie wcześniej niż 2 po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 31 maja 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 13 czerwca 2011 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 5) wartośd nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i
miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 4. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: - Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głos osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i
wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się stronie internetowej Spółki www.centrozap.eu w zakładce "STREFA INWESTORA" i przesłanym w formacie PDF na adres e ? mail: wz@centrozap.eu - Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokument tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. - Ze względu na konieczność weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia i pełnomocnictwa powinny być przesłane nie później niż
do godz. 15:00 w dniu 25 czerwca 2011 r. 5. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia: - Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e ? mail: wz@centrozap.eu - Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e ? mail: wz@centrozap.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. - Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 6. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.centrozap.eu w zakładce "DLA INWESTORÓW". Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e ? mail: wz@centrozap.eu 8. Wszystkie przekazywane
Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). 9. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.centrozap.eu Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 8.00 ? 16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 8.00 ? 16.00. Projekty Uchwał: Uchwała numer ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania oraz postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Pan ??????????.?.., 2. Pan ?????????.??.., 3. Pan ???????????.. , Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu ??.. czerwca 2011 roku (raport bieżący numer ?./2011) . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok Na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, w związku z treścią przepisu art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujące sumę 348.590 tys. złotych, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 3.124 tys. złotych, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 56.470 tys. złotych, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: : 3.313 tys. złotych, - informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku Na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, w związku z przepisem art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP
S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ? Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31
grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia
udzielić panu Damianowi KUSOWI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 26.10 2010 r. do 31grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2010. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić panu
Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 r do 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt
3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w
Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić panu Mieczysławowi SKOŁOŻYŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1stycznia 2010
r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić panu Zbigniewowi DWORZECKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 04 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010 Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z
siedzibą w Katowicach postanawia udzielić panu Krzysztofowi FELISOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrozap za 2010 rok Na podstawie przepisu art. 398 kodeku spółek handlowych, w związku z przepisem art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki i rozdziału 7 Ustawy z dn.29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Centrozap SA za rok obrotowy 2010, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010r. wykazujące sumę: 309.680 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości minus 8.875 tys. złotych - sprawozdanie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 45.070 tysięcy złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę: 2.660 tysięcy złotych, - informację dodatkową oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrozap w 2010 roku Na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1, w związku z przepisem art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Centrozap w roku obrotowym 2010 będące składnikiem raportu skonsolidowanego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok Na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2010 r. w wysokości 3.124 tysięcy złotych przeznaczyć na pokrycie części straty z lat ubiegłych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Niniejsze zawiadomienie jest korektą zawiadomienia wysłanego 31 maja 2011r. Skorygowana została treść w taki sposób, że w miejsce zdania "skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8.875 tys. złotych" zostało zapisane zdanie:
"skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości minus 8.875 tys. złotych." Ponadto zmianie uległy następujące dwa sformułowania: Miejsce zdania "Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 8.30 ? 16.30." zastąpiło "Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 8.00 ? 16.00." oraz miejsce zdania "Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia." zastąpiło "Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTROZAP S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@centrozap.pl | | www.centrozap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ