COMARCH - Żądanie jednego z akcjonariuszy Comarch S.A. umieszczenia określonych spraw w porządku ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMARCH | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie jednego z akcjonariuszy Comarch S.A. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z &38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu żądania Pani Elżbiety Filipiak, akcjonariusza Comarch S.A., dotyczącego umieszczenia następujących spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.: ?1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.? Projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad zostały załączone do wniesionego żądania jako załączniki o numerach odpowiednio od 1 do 6. Ich treść znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Wg treści żądania ?Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej wynikających z art. 401 § 1 KSH ? uprawniającego akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia." W treści żądania znajduje się również następujące wyjaśnienie: ?W zakresie podjęcia uchwał dotyczących zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, wyjaśniam że uważam to za konieczne z uwagi na zakres obciążenia obowiązkami członków Rady Nadzorczej i konieczną dywersyfikację kompetencyjną poszczególnych członków Rady Nadzorczej.? W związku z powyższym żądaniem Zarząd Comarch S.A. prezentuje nowy porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku: I. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 6.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. 7.Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013. 8.Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 3)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 4)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 5)zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej
Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 6)podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013; 7)podziału niepodzielonego zysku netto Spółki z lat ubiegłych; 8)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013; 9)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013; 10) uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich; 11) przyznania dodatkowych premii dla
członków Zarządu Spółki; 12) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki; 13) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; 14) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; 15) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 9.Zamknięcie obrad. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał.pdf | projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMARCH SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | COMARCH | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 31-864 | | Kraków | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 39A | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 012 646 10 00 | | 012 646 11 00 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | investor@comarch.pl | | www.comarch.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 677-00-65-406 | | 350527377 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ