Grupa przestępcza rozbita. Pół tysiąca przesłuchanych. Jest decyzja sądu
Sąd w Lublinie skazał sześć osób w sprawie przestępstw gospodarczych. W trakcie przesłuchano ponad 500 świadków. Skala przekrętu jest gigantyczna. Przestępcy wyłudzili przynajmniej 10 mln zł.
Prokuratorzy z Prokuratury Krajowej w Lublinie doprowadzili do skazania sześciu kolejnych członków gangu, który specjalizował się w wyłudzeniach VAT. Grupa przestępcza, której działalność została udowodniona przez prokuraturę, oszukała państwo na co najmniej 10 milionów złotych.
Prali pieniądze i wystawiali lewe faktury
Sąd Okręgowy w Warszawie, po zapoznaniu się z dowodami zgromadzonymi przez prokuraturę, uznał sześciu oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów. Wśród nich znalazły się m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy, przestępstwa związane z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz przestępstwa karnoskarbowe.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Czekają nas głodowe emerytury. To problem ekonomiczny, nie demograficzny - Biznes Klasa #14
Gang wyłudził przynajmniej 10 mln zł
Oskarżeni byli członkami gangu, który w sumie wyłudził nie mniej niż 10 mln zł. Sąd skazał ich na kary pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 3 lat oraz na grzywny w wysokości od 30 do 45 tys. zł.
Wobec wszystkich oskarżonych sąd orzekł środek karny zakazu zajmowania wszelkich stanowisk w organach spółek prawa handlowego na okres pięciu lat - poinformowała Prokuratura Krajowa.
Akt oskarżenia przeciwko tym osobom został skierowany przez Lubelski pion Prokuratury Krajowej do sądu w Warszawie w marcu 2021 roku.
Z ustaleń dokonanych przez prokuratora wynikało, że zarządzane przez oskarżonych podmioty gospodarcze biorące udział w karuzeli podatkowej zajmowały się obrotem produktami spożywczymi typu FMCG takimi jak kawa, napoje energetyczne, krem czekoladowy, czy też słodycze - przekazała Prokuratura Krajowa.
Firmy, które były zarządzane przez członków gangu, pełniły funkcję tzw. buforów. Pośredniczyły one w obrocie towarami pomiędzy tzw. znikającym podatnikiem a spółkami, które występowały o zwrot podatku VAT. Oskarżeni mieli również zarejestrowane za granicą spółki wiodące, które wykazywały zakup towarów i w ten sposób umożliwiały innym oskarżonym uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT.
Prokuratura oskarżyła 47 osób
Prokurator skierował łącznie 5 aktów oskarżenia, w których dotychczas oskarżył 47 osób o przestępstwa polegające na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku VAT. Wśród oskarżonych znalazły się 4 osoby kierujące zorganizowaną grupą przestępczą oraz główni beneficjenci popełnianych przestępstw.
Objęte zarzutami kwoty uszczupleń należności publicznoprawnych wynoszą co najmniej 10 milionów złotych. W wyniku skutecznych działań prokuratora jeden z oskarżonych zwrócił całą kwotę uszczuplonych należności podatkowych określonych decyzją organów skarbowych przekraczającą 9 milionów złotych - poinformowała Prokuratura Krajowa.
W trakcie śledztwa przesłuchano dotychczas około 540 świadków. Prokurator zabezpieczył majątki oskarżonych na poczet wykonania przyszłych wyroków o łącznej wartości ponad 9 mln zł.
Niektórzy członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którzy byli oskarżeni w odrębnych procesach, już wcześniej zostali skazani na kary pozbawienia wolności do 7 lat i 6 miesięcy. Wyroki te są już prawomocne.