HYDROBUDOWA POLSKA - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 c...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROBUDOWA POLSKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2011 roku na godzinę 10:30, które odbędzie się w Warszawie, w biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w
składzie: ..................................................... ..................................................... ..................................................... Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A., działając na podstawie § 24 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) k.s.h., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 k.s.h. postanawia wyłączyć od podziału zysk w kwocie 292.814,99 zł netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010 i przeznaczyć w zysk w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Panu Jerzemu Ciechanowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Jerzemu Ciechanowskiemu z wykonania przez Pana Jerzego Ciechanowskiego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kasprzakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Edwardowi Kasprzakowi z wykonania przez Pana Edwarda Kasprzaka obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dusiło Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dusiło z wykonania przez Pana Jarosława Dusiło obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Tamborskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Szymonowi Tamborskiemu z wykonania przez Pana Szymona Tamborskiego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Damasiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1)
Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Rafałowi Damasiewiczowi z wykonania przez Pana Rafała Damasiewicza obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zwierzchowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zwierzchowskiemu z wykonania przez Pana Andrzeja Zwierzchowskiego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela
absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej z wykonania przez Panią Małgorzatę Wiśniewską obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu z wykonania przez Pana Andrzeja Wilczyńskiego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu
Przemysławowi Szkudlarczykowi z wykonania przez Pana Przemysława Szkudlarczyka obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez Pana Grzegorza Wojtkowiaka obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 21 kwietnia 2010 roku oraz z wykonania przez Pana Grzegorza Wojtkowiaka obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu
Jackowi Krzyżaniakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi z wykonania przez Pana Jacka Krzyżaniaka obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 21 kwietnia 2010 roku oraz z wykonania przez Pana Jacka Krzyżaniaka obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Hamrolowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Adamowi Hamrolowi z wykonania przez Pana Adama Hamrola obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Obrusiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Markowi Obrusiewiczowi z wykonania przez Pana Marka Obrusiewicza obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Oppenheim Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Robertowi Oppenheim z wykonania przez Pana Roberta Oppenheim obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. Podstawa prawna: §
38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r..pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYDROBUDOWA POLSKA | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo k/Poznania | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 664 19 50 | | 061 664 19 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@hbp-sa.pl | | www.hbp-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 888-020-59-44 | | 910097080 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ