HYGIENIKA - Projekty uchwał na ZWZ Hygienika S.A.zwołane na dzień 12 czerwca 2012 roku (23/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZ Hygienika S.A.zwołane na dzień 12 czerwca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych (...) Zarzad spółki HYGIENIKA S.A , przekazuje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbedzie sie w dniu 12 czerwca 2012 roku o godz.12 w Warszawie. Projekty uchwał na ZWZ Hygienika S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2012 roku Uchwała nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .............................................. Uchwała nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania Na podstawie art.
420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu, uchwala co następuje: § 1. Uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: 1. .......................... 2. ......................... 3. ......................... Uchwała nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, 4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011; b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011; c) wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz pokrycia strat za z lat ubiegłych kapitałem zapasowym Spółki d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011
rok na kapitał zapasowy i rezerwowy, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki, Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. e) oceny pracy Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011,
wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki, Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A., 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok w kwocie 9.210,74 zł. na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami art. 396 § 1 KSH i w kwocie 105.923,56 zł. na kapitał rezerwowy, 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008 w kwocie 29.520.875,18 zł. z kapitału zapasowego Spółki, 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowy od 01.01.2011 do
31.12.2011, 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011 do 31.12.2011, 16.Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwala nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1)
w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 złożony z: 1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazującego sumę bilansową w wysokości 40.623.291,46 złotych, 2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zysk netto 115.134,30 złotych, 3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 115.134,30 złotych, 4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.752,76 złotych, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwala nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki, Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: 1. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, 3. Wniosku Zarządu w sprawie
przeznaczenia zysku za 2011 rok w kwocie 9.210,74 zł. na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami art. 396 § 1 KSH i w kwocie 105.923,56 zł. na kapitał rezerwowy, 4. Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych w kwocie 29.520.875,18 zł. z kapitału zapasowego Spółki, 5. Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, 6. Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwala nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić ocenę pracy Rady Nadzorczej okres od 01.01.2011 do 31.12.2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwala nr 9/2012 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2011 na kapitał zapasowy i rezerwowy § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia, że zysk z roku 2011 w kwocie 9.210,74 zł. przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami art. 396 § 1 KSH i w kwocie 105.923,56 zł. na kapitał rezerwowy, celem dokonania skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2012 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie pokrycia strat Spółki z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008 w kwocie 29.520.875,18 zł. z kapitału zapasowego Spółki. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia, ze
straty powstałe w latach 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008 w kwocie 29.595,27 zł. zostaną pokryte z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Kliniewskiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Kamilowi Kliniewskiemu ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 01.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Pani Łucji Latos - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Pani Łucji Latos - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwala nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 29.03.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu
Pawłowi Millerowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Pawłowi Millerowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29.03.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietka - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Pietka - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi
w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Dawidowi
Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Janowi Kuźmie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Janowi Kuźmie - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 701 | | 034 35 15 705 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ