IMPEXMET - Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku (15/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku. ?UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?. W głosowaniu tajnym oddano 98.640.234 ważne głosy z 98.640.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.518.867 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 121.367 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął. ?UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca
2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2014 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2014 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia?. W głosowaniu jawnym oddano 98.640.234 ważne głosy z 98.640.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.640.234 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. ?UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu
jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.641.234 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się ? 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. ?Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2013 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów, 3) wstrzymało się: 1 głos, wobec czego uchwała powyższa została
podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2013 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2013 rok obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.248.185 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 32.421 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 28.924 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.981 tys. zł, - sprawozdanie z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.544 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów, 3) wstrzymało się: 1 głos, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. ?Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów, 3) wstrzymało się: 1 głos, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. ?Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok, obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 1.834.028 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 86.134 tys. zł, - skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 82.089 tys. zł, - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.827 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 98 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału
zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów, 3) wstrzymało się: 1 głos, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu. ?Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.- § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy, 2) przeciw
podjęciu uchwały: 1.000 głosów, 3) wstrzymało się: 1 głos, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu. ?Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego: 1)
za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu. ?Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem
uchwały: 98.640.233 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu. ?Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy, 2) przeciw podjęciu
uchwały: 1.001 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu. ?Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów, 3) wstrzymało się: 0
głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu. ?Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów, 3) wstrzymało się: 1 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w
głosowaniu tajnym. Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu. Do punktu 13 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok, akcjonariusz zgłosił następujący projekt uchwały: ?Uchwała Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku za 2013 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1/ Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 32.420.896,16 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć i 16/100 złotych) przeznacza się na: - wypłatę dywidendy w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) po 0,15 zł (piętnaście groszy) na akcję, - zasilenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.420.896,16 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 16/100 złotych), 2/ Określa się
dzień dywidendy na 17.07.2014 roku. 3/ Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 17.08.2014 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 1 głos, 2) przeciw podjęciu uchwały: 97.292.212 głosów, 3) wstrzymało się: 1.349.021 głosów, wobec czego uchwała o powyższej treści w głosowaniu jawnym nie została podjęta. ?Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku za 2013 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 32.420.896,16 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 16/100 złotych) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Kalinę Wściubiak ? Hankó do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 192.642 głosy, 3)
wstrzymało się: 1.156.380 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Arkadiusza Krężla do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 193.642 głosy, 3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres
nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Piotra Szeligę do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 97.292.213 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 193.641 głosy, 3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję. § 2 Uchwała
została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 193.642 głosy, 3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Waldemara Zwierza do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów, 2)
przeciw podjęciu uchwały: 193.642 głosy, 3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. ?Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 416 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 W § 18 ust. 2 dodaje się pkt 13) o brzmieniu: 13) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki?. W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.583.630 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 57.604 głosy, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. ?Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 1. W § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. dodaje się ust. 3 o treści: ?Wykorzystanie nabytych akcji własnych na jeden z celów określonych w niniejszej uchwale wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.? 2. W § 3 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. zmienia się brzmienie pkt. 7) na następujące: 7) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności
samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały: 98.583.629 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 57.604 głosy, 3) wstrzymało się: 1 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 i 9 Rozporzadzenia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEXMETAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ