KERDOS GROUP - Odwołanie i powołanie Zarządu spółki zależnej (137/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 137 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie i powołanie Zarządu spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: ?Emitentem? lub ?Spółką?) informuje, że w dniu 22 grudnia 2014 r. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zależnej wobec Spółki tj. Mega Trade Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu (KRS 0000425520) (dalej Mega Trade), na którym podjęto uchwałę w przedmiocie odwołania ze składu zarządu Mega Trade w tym pełnionej funkcji prezesa zarządu Mega Trade ? Pana Kamila Kliniewskiego. Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników Mega Trade podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 23 grudnia 2014 r. do Zarządu Mega Trade Pani Łucji Latos, powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu. Poniżej Spółka przedstawia życiorys powołanego Prezesa Zarządu Mega Trade - Pani Łucji Latos. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 05/2010 ? nadal ?KERDOS GROUP? S.A. Członek Zarządu 03/2014 ? nadal MR. HOUSE EUROPE S.A. Prezes Zarządu 07/2008 ? 05/2010 HYGIENKA S.A. Główna Księgowa 01/1997 ? 06/2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu Główna
Księgowa 02/1996 ? 12/1996 Urząd Miejski w Lublińcu Rewident 12/1993 ? 12/1996 Zakład Usługowy ?CARO-SERVIS? w Lublińcu Główna Księgowa 08/1993 ? 03/1996 Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej w Warszawie Główna Księgowa 01/1991 ? 10/1993 Urząd Miejski w Lublińcu Skarbnik Miasta 02/1982 ? 02/1991 Przedsiębiorstwo Transportowe Przemysłu Lniarskiego ?TRASLEN? w Lublińcu Główna Księgowa EDUKACJA: 2003 Akademia Polonijna w Częstochowie - Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt Studia podyplomowe 2002 Akademia Ekonomiczna im. K. Akademickiego w Katowicach - Tytuł magistra: Menedżer w Procesie Zarządzania CERTYFIKATY: Certyfikat Nr 772 dyplomowanego audytora wewnętrznego PIKW II stopnia; Świadectwo Kwalifikacyjne nr 101/95 Ministerstwa Finansów uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych Według oświadczenia złożonego Spółce Pani Łucja Latos nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta i Mega Trade, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Według złożonego oświadczenia nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KERDOS GROUP | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00 - 113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ