KRYNICKI RECYKLING S.A. - Stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie połączenia (28/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie połączenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Krynicki Recykling S.A. (dalej jako Emitent) podaje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie planowanego połączenia ze spółką zależną zajmującą się uzdatnianiem stłuczki szklanej, tj. spółką MDJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (dalej jako MDJ) wraz z uzasadnieniem. Planowane połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej tj. MDJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, na Spółkę Przejmującą tj. Krynicki Recykling Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie. Uzasadnienie ekonomiczne połączenia: Decyzja o zamiarze połączenia została podjęta min. w celu dokonania reorganizacji i uproszczenia struktury kapitałowej, w skład której wchodzą Emitent oraz podmiot zależny z którym planuje połączyć się Emitent. Długookresowym celem planowanego połączenia jest zmniejszenie kosztów zarządzania i koncentracja kapitału. Połączenie Emitenta oraz MDJ następuje w celu osiągnięcia
ważnych celów ekonomicznych tak dla Emitenta jak i dla MDJ, którymi są przede wszystkim są: a) realizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Emitent oraz MDJ, przewidującej stworzenie grupy konsolidującej usługi uzdatniania stłuczki szkła opakowaniowego, b) osiągnięcie efektów synergii przychodowych i kosztowych, oraz c) uproszczenie struktury grupy kapitałowej Emitenta. Ponadto, konsolidacja kapitału łączących się spółek w ramach jednego silnego podmiotu gospodarczego umożliwi Emitentowi rozwinięcie działalności na znacznie szerszą skalę i osiąganie nowych celów gospodarczych. W wyniku planowanego połączenia wzrośnie istotnie kapitalizacja Emitenta oraz poprawi się płynność akcji w obrocie giełdowym, co będzie miało w dłuższym okresie istotne znaczenie z punktu widzenia pozyskiwania długoterminowych inwestorów instytucjonalnych. W aspekcie efektów synergii połączenie prowadzić ma do zwiększenia konkurencyjności Emitenta, między innymi przez wykorzystanie efektu ekonomii skali i
ekonomii zakresu. Połączenie spowoduje rozproszenie ryzyka działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta oraz zwiększy jej integrację organizacyjną. Połączenie będzie miało również na celu reorganizację i uproszczenie dotychczasowej struktury współpracy pomiędzy łączącymi się spółkami, co w sensie globalnym przyniesie w przyszłości duże oszczędności, oraz zdecydowanie ułatwi wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Pozyskanie dla Emitenta potencjału gospodarczego MDJ, jej rynku, good will oraz klientów jest dla Emitenta szczególnie korzystne z uwagi na tożsamą działalność, jaką prowadzi MDJ w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta. Przewiduje się, że połączenie przyniesie następujące, wymierne korzyści: a) ograniczenie kosztów reklamy i marketingu, b) redukcję kosztów zarządzania oraz unifikację organizacji zarządu i administracji, c) integrację systemów IT pozwalającą na zmniejszenie kosztów zarządzania, a także kosztów serwisowych, d) uzyskanie oszczędności w obszarze kosztów wynajmu
powierzchni biurowych, e) obniżenie kosztów zarządzania operacyjnego siecią oraz kosztów logistyki wynikające z tożsamych lokalizacji, f) obniżenie kosztów pracy poprzez efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi, g) osiągnięcie znacznie lepszej pozycji negocjacyjnej oraz większej siły przetargowej wobec dostawców i kontrahentów. Przesłanki ekonomiczne i finansowe dla łączących się Spółek wskazują na zasadność połączenia. Połączenie jest celowe zarówno w kategoriach strategicznych, operacyjnych i kosztowych, jak również wynikających z doświadczeń i "know how" łączących się spółek. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta rekomenduje Akcjonariuszom Krynicki Recykling Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie przedstawioną koncepcję połączenia ze spółką działającą pod firmą MDJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, jak również podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek. Podstawa prawna: Par.19 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ