MADKOM - Rejestracja scalenia akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmian w Statucie w związku ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 34 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-08-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja scalenia akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmian w Statucie w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Madkom (Emitent) w dniu 6 sierpnia powziął informacje o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Emitenta w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2014 r. (EBI 27/2014) i obejmujących: ?Wartość kapitału docelowego zostaje ustalona na 3 800 000 zł w terminie 3 lat od dnia 23 czerwca 2014 r., dotychczasowe brzmienie § 10 ust.1 i 2: § 10 1.Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 2 700 000 złotych poprzez emisję 27.000.000 nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania a ?MADKOM? spółki akcyjnej. Zastępuje się: § 10 1.Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 3 800 000 złotych poprzez emisję 3.800.000 nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w terminie 3 lat od dnia 23 czerwca 2014. ?Zmiana § 18 Statutu Spółki, nowe brzmienie § 18: Akcjonariusz Spółki ? Madkom Spółka z o.o. (KRS nr 0000230022) stosownie do art. 354 § 1 kodeksu spółek handlowych jest jednoosobowo uprawniony do powoływania lub odwoływania Prezesa Zarządu Spółki. ?Zmiana § 23 ust. 1 Statutu Spółki, nowe brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określana przez Walne Zgromadzenie. ?Wykreślenie § 25 ust. 1 podpunkt f) Statutu Spółki, który brzmiał: Zatwierdzenie strategii rozwoju spółki. ?Zmiana § 29 ust. 1 Statutu Spółki, nowe brzmienie: Posiedzenia Rady Nadzorczej
odbywają się przynajmniej 3 razy do roku i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony wraz z proponowanym porządkiem obrad. ?W związku z realizowanym Programem Motywacyjnym Wartość kapitału warunkowego zostaje ustalona na 300 000 zł ; ?Scalenie akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji Emitenta wszystkich serii z kwoty 0,10 zł do kwoty 1,00 zł. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 5.069.750,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Przed rejestracją kapitał zakładowy Emitenta wynosił 5.069.750,00 złotych i dzielił się na: ?36.490.000 (trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) ?5 000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć
groszy) ?1.807.500 (milion osiemset siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) ?nie więcej niż 2 000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) ?4 600 000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) ?2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy). W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.069.750,00 złotych i i nie więcej niż 5.369.750,00 złotych i dzieli się na: ?3.649.000 (trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty); ?500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty); ?180.750 (sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty); ?460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty); ?280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty); Całkowita liczba akcji wynosi 5 069 750 (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt). Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 b)Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2014-08-07STATUTMADKOM_SA-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ