NEMEX - Rozszerzenie porządku obrad NWZ z dnia 25 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał (40/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 40 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozszerzenie porządku obrad NWZ z dnia 25 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku w Warszawie o godzinie 12:00. Porządek obrad został rozszerzony zgodnie z otrzymanym przez Spółkę żądaniem na mocy art. 401 § 1 KSH złożonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. FCT Investment Limited z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii (?FCT?) posiadającej akcje uprawniające do 8,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Porządek obrad został rozszerzony o następujące punkty: 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w Wiznie Rozszerzony porządek obrad uwzględniający ww. żądanie akcjonariusza otrzymuje brzmienie: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Ozorkowie 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Barnówku 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub zamianę nieruchomości w Barnówku 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnówku
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Barnówku 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Dębnie 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Dębnie 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Dębnie 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Krakowie 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 24. Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki 25. Wolne wnioski 26. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia poniżej projekty uchwał zgłoszone przez FCT: UCHWAŁA NR [?] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Klepaczew, na terenie gminy Sarnaki, w województwie mazowieckim, które oznaczone są numerami 92 oraz 94, a także objęte księgą wieczystą o numerze SI2S/00022258/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR [?] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w m.st. Warszawa, w województwie mazowieckim, obręb 1-10-15, które oznaczone są numerami: 16/4, 17/3, 17/4, 18/6, 18/7, 19/5, 19/6, 20/5, 20/6, 21/11, 21/13, 17/5, 18/8, 19/7, 20/7, 21/7, 22/8, 23/10, 23/12, 24/11, 24/13, 25/9, 25/12, 26/10, 26/13, 27/8, 28/4, 28/7, 31/2, 32/6, 34/18, 34/22, 34/24, 34/28, 35/10, 35/14, 36/10, 37/9 oraz objęte księgami wieczystymi o numerach WA2M/00448577/8 oraz WA2M/00444012/2 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR [?] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zabratówka, na terenie gminy Chmielnik, w województwie podkarpackim, oznaczonej numerem 851 oraz objętej księgą wieczystą o numerze RZ2Z/00041733/9 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR [?] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Sycyna, na terenie gminy Biała Podlaska, w
województwie lubelskim, które oznaczone są numerami 290 i 291 oraz objęte księgą wieczystą o numerze LU1B/00119880/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR [?] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Wizna, na terenie gminy Wizna, w województwie podlaskim, które oznaczone są numerami: 744/2, 744/3, 745, 748 oraz objęte księgą wieczystą o numerze LM1L/00074553/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Podstawa prawna: §4 ust.
2. pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | formularzdoglosowaniapelnomocnika-_06.06.2014-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ