Wystawili lewe faktury za 8,3 mln zł (2011)
Co najmniej 8,3 mln zł wyłudzili oszuści z banków na terenie województwa wielkopolskiego. Zanim w 2011 roku zatrzymała ich policja, działali już od dwóch lat.
Nieuczciwi przedsiębiorcy przedkładali w bankach do umów faktoringowych fałszywe faktury dotyczące sprzedaży zbóż innym firmom. W ten sposób wyłudzili znaczne sumy pieniędzy z kilku banków.
Bank na podstawie faktury przelewał pieniądze na konto ich firmy następnego dnia, natomiast kontrahent dokonywał płatności na konto banku z określonym odroczonym terminem. Z czasem jednak mężczyźni postanowili pomnożyć swoje "zyski". W bankach przedstawiali fałszywe faktury, na podstawie których otrzymywali przelewy, natomiast firmy, z którymi zawierali umowy, wystawiały faktury odsprzedaży do kolejnej firmy. Ostatecznie faktury zataczały pełne koło i wracały do firmy podejrzanych.
Nieuczciwi przedsiębiorcy zawierali umowy faktoringowe z kilkoma bankami jednocześnie, przy czym informację tę zatajali.