PBG - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 16 czerwca 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w upadłości układowej w dniu 16 czerwca 2014 roku: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.640.071 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Mając na uwadze, iż głosy oddane podczas głosowań będą zliczane przy użyciu elektronicznego systemu, Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło na wniosek Przewodniczącego od
powołania Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.622.856 Głosy przeciw: 17.215 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.622.846 Głosy przeciw: 17.215 Wstrzymano się od głosu: 10 Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia wyłączyć od podziału między akcjonariuszy zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w
kwocie 128.658 tys. złotych (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) - w całości przekazany zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.640.061 Głosy przeciw: 10 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.640.061 Głosy przeciw: 10 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr
6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.640.061 Głosy przeciw: 10 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.640.051 Głosy przeciw: 10 Wstrzymano się od głosu: 10 Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.640.071 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Ciosk Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Bożenie Ciosk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.640.061 Głosy przeciw: 10 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jerzemu Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 23.793 z 20.514 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 0,14%) Głosy za: 23.793 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 11 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.640.071 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania
obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 7.633.513 z 3.898.459 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,27%) Głosy za: 7.633.513 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.640.071 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu
Przemysławowi Szkudlarczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.640.071 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi
27,29%) Głosy za: 7.640.071 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Słowikowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Norbertowi Słowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013. Oddano ważnych głosów: 7.640.071 z 3.901.738 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 27,29%) Głosy za: 7.640.071 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0 Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z
późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ