PRESTO - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej (22/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w składzie Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MINOX S.A. informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2014 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Marcin Wojcieszuk. W dniu 27 sierpnia 2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu pana Adama Osińskiego na członka Rady Nadzorczej. Pan Adam Osiński: Obecna kadencja pana Adama Osińskiego - Członka Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 10 marca 2014 roku na mocy aktu Rep. A nr 3801/2014. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy; w razie odwołania z Rady, z dniem odwołania; w przypadku rezygnacji z Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. Obecna kadencja Członka Rady Nadzorczej zakończy się najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016. Pan Adam Osiński pełni również funkcję Prezesa Zarządu EBC Solicitors S.A., partnera zarządzającego w
Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa. Ponadto jest ekspertem w zakresie rynku NewConnect, prawa cywilnego i handlowego, doradzał przy licznych projektach z zakresu M&A dla firm polskich oraz zagranicznych. Uprzednio pełnił funkcję szefa działu prawnego w Dom Książki S.A. w Warszawie. Jest autorem licznych ekspertyz dla m.st. Warszawy oraz dla Ministerstwa Pracy RP. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, Pan Adam Osiński obecnie jest członkiem rad nadzorczych w spółkach: - Eco-Space S.A. - Stratego - Doradztwo Księgowe sp. z o.o. - Talents Group Holding S.A. - Pro-Log S.A. - Franchise Consulting Group S.A. - Smile Poland S.A. - Idman S.A. - Present24 S.A. - Medical Tourism Poland S.A. - Eco-Space S.A. - M10 S.A. - Pylon S.A. - Propergroup S.A. - Igoria
Trade S.A. - Goldwyn Capital S.A. - Midven S.A. - Acrebit S.A. - Lsoft S.A. - Yellow Hat S.A. - Everybody S.A. - Power Price S.A. - Broad Gate S.A. - F24 S.A. - Platinum Hypo S.A. - Tele - Polska Holdings.A. - Platinum Properties Group S.A. - Iq Partners S.A. - Eastsidecapital S.A. Pan Adam Osiński w okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę członka rad nadzorczych w spółkach: - Startit Fund sp. z o.o. - Eattab.com S.A. - Cowork Polska S.A. - Legal Stream S.A. - W Investments S.A. - Fachowcy.Pl Ventures S.A. - Opulentia S.A. - Call Center Tools S.A. - Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. - Minox S.A. - Mobile Partner S.A. - Magnifico S.A. - Infinity8 S.A. - Niemczyk i Wspólnicy Ochrona Inwestycji S.A. - Martynix sp. z o.o. - Liberty Group S.A. Aktualnie Pan Adam Osiński jest wspólnikiem w EBC Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Innowacje Polskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Do 2012 roku Pan Adam Osiński był wspólnikiem Amo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Obecnie Pan
Adam Osiński jest prezesem zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach oraz Grupa Proinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Do 2011 roku Pan Adam Osiński sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego- nie dotyczy informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - nie dotyczy Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ