Setki osób oszukanych na grube miliony. Kolejni naciągacze zatrzymani
Policja zatrzymała kolejnych 20 osób podejrzanych o oszukiwanie ludzi inwestujących na rynku forex. W ręce funkcjonariuszy wpadły osoby zatrudnione na stanowiskach opiekuna klienta i managera. Według śledczych były one zaangażowane w proces inwestycyjny. Oszukali 350 osób na ponad 18 mln zł.
Zatrzymane osoób należą do zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym. Jej członkowie są podejrzani o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku forex.
Czytaj także: Byłem łowcą frajerów. Oto, jak naciągacze wyciągają od Polaków pieniądze pod nosem KNF
Łącznie zabezpieczono środki pieniężne i mienie na kwotę ponad 5,2 mln zł. Status pokrzywdzonych posiada obecnie ponad 350 osób, w tym także obywatele Włoch, Rosji, Kazachstanu oraz innych państw. Śledczy szacują, że wartość wyłudzonego od pokrzywdzonych mienia to ponad 18 mln zł. Kwoty, jakie zainwestowali pokrzywdzeni w produkty oferowane przez przedstawicieli platform inwestycyjnych wahają się od 2 tys. zł do 1 mln zł.
Money.pl ujawnia, jak się bawią menedżerowie z warszawskich "kotłowni"
Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani wykorzystując firmy przełożonych, prowadzili bez wymaganego zezwolenia działalność, w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na w/w platformach inwestycyjnych. Polegała ona m.in. na wskazywaniu osobom dokonującym inwestycji podczas rozmów telefonicznych konkretnego sposobu inwestowania, czym doprowadzili kilkuset pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków powierzonych im w celu inwestycji. Na wniosek prokuratora wobec 8 podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji.
Czytaj także: Reportaż money.pl: Łowcy frajerów. W tej branży nikt nie podaje swojego prawdziwego nazwiska
Przypomnijmy, śledztwo w sprawie prowadzone jest od listopada 2016 r. Policjanci z Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem prokuratury ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w Warszawie i jej okolicach. Członkowie grupy, jako przedstawiciele platform inwestycyjnych, kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Dalej były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.
Czytaj także: Rynek forex. Jak gracze w trzy minuty stracili oszczędności, a dziś walczą w sądzie o skasowanie długów
W październiku 2017 roku zatrzymano podejrzanych m.in. o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych oraz popełnianie przestępstw na szkodę inwestorów, prania pieniędzy, a także doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Na poczet grożących kar zabezpieczono ponad 300 tysięcy złotych, a także zablokowano środki na rachunkach bankowych powiązanych z platformami inwestycyjnymi, na łączną kwotę ponad 4 milionów złotych, w tym milion złotych na terenie Republiki Czech. W celu wyjaśnienia wszystkich wątków sprawy śledczy współpracowali z instytucjami zajmującymi się rynkiem finansowym w Polsce, w tym Komisją Nadzoru Finansowego, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich.
W dalszym ciągu trwają intensywne czynności procesowe mające na celu ustalenie wszystkich składników majątkowych podejrzanych, w celu dokonania zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych jak najwyższych kwot, w tym przy zastosowaniu tzw. konfiskaty rozszerzonej.
